[董事會]方興科技：第六屆董事會第一次會議決議公告

時間：2016年01月25日 16:34:26 中財網(wǎng)

股票簡稱：方興科技 證券代碼：600552 公告編號：2016-006



安徽方興科技股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于
2016年1月22日下午16：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應參
加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議應參加表決董事超過半數(shù)，符合
《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議表決合法有效。


與會董事認真審議了本次會議有關(guān)議案，經(jīng)過投票表決，一致通過如下決議：

一、關(guān)于選舉茆令文先生為公司第六屆董事會董事長的議案。


公司第六屆董事會選舉茆令文先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，
自本次會議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。


經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


二、關(guān)于選舉夏寧先生為公司第六屆董事會副董事長的議案。


公司第六屆董事會選舉夏寧先生為公司第六屆董事會副董事長，任期三年，
自本次會議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。


經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


三、關(guān)于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案。


根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審
計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會。經(jīng)董事會提名，
同意選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員如下：

1、戰(zhàn)略委員會

主任委員 茆令文

委 員 夏寧、束安俊、程昔武、張中新

2、審計委員會


主任委員 程昔武

委 員 茆令文、束安俊、張中新

3、提名委員會

主任委員 張中新

委 員 茆令文、程昔武、束安俊

4、薪酬與考核委員會

主任委員 束安俊

委 員 程昔武、張中新

以上人員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。


經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


四、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

聘任鮑兆臣先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿。


經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


五、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

聘任張少波先生、歐木蘭女士為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿。


經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


六、關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案

聘任馬炎先生為公司財務總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿。


經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


七、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

聘任黃曉婷女士為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。


經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


八、關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案

聘任林珊女士為公司證券事務代表，任期至本屆董事會屆滿。


經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


九、關(guān)于制訂《股權(quán)投資管理辦法》的議案

經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。


十、關(guān)于制訂《固定資產(chǎn)管理制度》的議案

經(jīng)與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。



公司獨立董事已對聘任高管發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站。


上述人員簡歷見附件。


特此公告。






安徽方興科技股份有限公司董事會

2016年1月26日



附件：

鮑兆臣，男，1968年生，漢族，中共黨員，碩士，教授級高級工程師。歷任
蚌埠玻璃工業(yè)設計研究院經(jīng)營財務處處長助理，大連華光工程設計顧問公司副總
經(jīng)理，中國凱盛國際工程有限公司、中國建材國際工程有限公司、中國建材國際
工程集團有限公司項目經(jīng)理、項目設計副總工程師、項目設計總工程師，中建材
（合肥）新能源有限公司總經(jīng)理，蚌埠中建材信息顯示材料有限公司總經(jīng)理等職，
現(xiàn)任安徽方興科技股份有限公司總經(jīng)理。


張少波，男，1968年生，漢族，中共黨員，本科學歷，工程師。曾任華光集
團加工車間技術(shù)員、鍍膜車間技術(shù)組組長，華益公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任華益公
司董事長、本公司副總經(jīng)理。


歐木蘭，女，1971年生，漢族，研究生學歷，畢業(yè)于清華大學深圳研究生院。

1989年至1992年，供職于雄風電子廠，任董事長秘書；1993年至1999年供職于
香港毅力集團，任總經(jīng)理助理；1999年創(chuàng)辦深圳市松子電子有限公司，任總經(jīng)理，2005年卸任。2006年至今任國顯科技董事長、總經(jīng)理。


馬炎，男，1971年生，漢族，中共黨員，，本科學歷，會計師。曾任蚌埠化工
機械有限公司財務總監(jiān)、蚌埠玻璃工業(yè)設計研究院財務部部長助理，成都中光電
科技有限公司財務總監(jiān)，現(xiàn)任安徽方興科技股份有限公司財務總監(jiān)。


黃曉婷，女，1976年生，漢族，畢業(yè)于安徽財貿(mào)學院統(tǒng)計學專業(yè)，本科，經(jīng)
濟學士學位。本公司第三屆、第四屆、第五屆董事會秘書。


林珊，女，1970年生，漢族，中共黨員，大專學歷，經(jīng)濟師。先后在本公司
信息處、人力資源部、安全部任職，本公司第四屆、第五屆董事會證券事務代表。




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