【摘要】：正目前,我國黃金銷售約束少,且法律規(guī)范缺失。對新疆塔城地區(qū)銀行機構(gòu)銷售實物貴金屬情況進行的調(diào)查發(fā)現(xiàn),其隱藏的洗錢及上游犯罪隱患不容忽視。塔城地區(qū)銀行實物貴金屬業(yè)務(wù)銷售情況開展業(yè)務(wù)的銀行機構(gòu)多、實物貴金屬種類廣,銷售量大。據(jù)調(diào)查,塔城地區(qū)銷售實物貴金屬的銀行機構(gòu)共6家,
[Abstract]:At present, China's gold sales constraints are few, and the lack of legal norms. The investigation on the sale of real precious metals by banking institutions in Tacheng area of Xinjiang shows that the hidden dangers of money laundering and upstream crimes should not be ignored. Tacheng District Bank physical Precious Metals Business sales the banking institutions to carry out business, physical precious metals wide variety, sales volume. According to investigations, there are six banking institutions selling precious metals in kind in the Tacheng area.
【作者單位】： 中國人民銀行額敏縣支行;
【分類號】：F832.54

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