<正>FATF關(guān)于受益所有人身份識(shí)別的相關(guān)要求FATF是反洗錢(qián)、反恐怖融資與擴(kuò)散融資領(lǐng)域的國(guó)際組織,負(fù)責(zé)制定全球統(tǒng)一的政策標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)國(guó)家互評(píng)估等方法促進(jìn)成員國(guó)或地區(qū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)成員)有效執(zhí)行國(guó)際準(zhǔn)則。在其《打擊洗錢(qián)、恐怖融資與擴(kuò)散融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)——FATF建議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《建議》)第24條中,FATF明確區(qū)分了法人基本所有權(quán)及受益所有權(quán)信息,要求成員確保反洗錢(qián)主管部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)和特定非金融行業(yè)及時(shí)、完

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FATF關(guān)于受益所有人身份識(shí)別的相關(guān)要求
國(guó)際良好實(shí)踐
    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
    信息采集
    禁止匿名股份和名義持有人安排
    有效處罰
中國(guó)實(shí)踐及建議



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