發(fā)布時間：2021-09-11 12:29

　　伴隨著毒品，走私等有組織犯罪規(guī)模的不斷擴(kuò)大和犯罪手段的日益現(xiàn)代化，洗錢犯罪也日益猖獗。何謂洗錢犯罪？洗錢犯罪是怎樣形成的?洗錢犯罪的發(fā)展趨勢如何？打擊洗錢犯罪的意義何在？這些問題引起了國際社會前所未有的廣泛關(guān)注，理論界也對此進(jìn)行了熱烈的討論。已經(jīng)有很多學(xué)者在洗錢犯罪的概念、成因、犯罪方法和預(yù)控方面作了大量研究，但是從宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角來探討洗錢犯罪的預(yù)控研究尚屬空白。通過宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的IS-LM模型可以清晰看到洗錢犯罪對國家宏觀調(diào)控的影響，如何利用宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控預(yù)防和控制洗錢犯罪應(yīng)該是當(dāng)今反洗錢研究的新方向。從1997年至今，我國宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展經(jīng)歷了兩個階段，第一階段1997-2004年的積極財政政策，就是通過擴(kuò)大財政支出，調(diào)整收入分配，使財政政策在啟動經(jīng)濟(jì)增長、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中發(fā)揮更直接、更有效的作用。在需求不振、經(jīng)濟(jì)增長乏力階段，實施積極的財政政策，不需要中間傳導(dǎo)過程，時滯短，對經(jīng)濟(jì)的拉動作用明顯。第二階段是2004年至今的穩(wěn)健財政政策，核心是松緊適度，著力協(xié)調(diào)，放眼長遠(yuǎn)。具體來說就是要注重把握“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、推進(jìn)改革、增收節(jié)支”十六個字。宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)也在不斷創(chuàng)新，目前正在從宏觀層面... 

【文章來源】：武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：206 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
引言
1 洗錢犯罪概述
    1.1 洗錢犯罪的概念
        1.1.1 洗錢犯罪產(chǎn)生的背景
        1.1.2 洗錢犯罪涵義
    1.2 洗錢犯罪實證分析
        1.2.1 洗錢犯罪現(xiàn)狀
        1.2.2 洗錢犯罪特征
        1.2.3 洗錢犯罪的規(guī)律
    1.3 洗錢犯罪的危害
        1.3.1 恣縱特定的犯罪行為
        1.3.2 擾亂穩(wěn)定的金融秩序
        1.3.3 破壞和諧的國際社會秩序
        1.3.4 對國家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的影響
2 洗錢犯罪的方法
    2.1 傳統(tǒng)洗錢方法
        2.1.1 利用現(xiàn)金交易洗錢
        2.1.2 利用銀行洗錢
        2.1.3 綜合利用實業(yè)與銀行洗錢
        2.1.4 以國際商品和資本流動為載體洗錢
        2.1.5 經(jīng)由證券、期貨等非銀行金融機(jī)構(gòu)洗錢
        2.1.6 經(jīng)由非金融機(jī)構(gòu)洗錢
    2.2 新型洗錢方法
        2.2.1 地下錢莊跨境洗錢
        2.2.2 預(yù)付卡洗錢
        2.2.3 利用房地產(chǎn)洗錢
    2.3 利用高科技洗錢方式
        2.3.1 借助虛擬化、電子化和網(wǎng)絡(luò)化的交易平臺洗錢
        2.3.2 信息技術(shù)支持下舊有洗錢方式的升級
3 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控視野下的洗錢犯罪成因
    3.1 傳統(tǒng)洗錢犯罪的原因
        3.1.1 犯罪活動能產(chǎn)生巨大的非法收益
        3.1.2 上游犯罪所產(chǎn)生的非法收益不能合法地消費和流通
        3.1.3 洗錢罪的上游犯罪范圍過窄
        3.1.4 刑法對洗錢犯罪規(guī)定的刑事處罰力度不夠
    3.2 宏觀經(jīng)濟(jì)立法與體制層面的原因
        3.2.1 反洗錢的立法缺乏系統(tǒng)化
        3.2.2 監(jiān)管組織體系不完善
        3.2.3 監(jiān)管機(jī)構(gòu)配合不協(xié)調(diào)
    3.3 宏觀經(jīng)濟(jì)政策層面的原因
        3.3.1 對外開放及國際金融領(lǐng)域的交流與合作
        3.3.2 司法實踐中貫徹反洗錢措施效率低
        3.3.3 反洗錢工作中存在的目標(biāo)錯位現(xiàn)象
    3.4 宏觀經(jīng)濟(jì)管理層面的原因
        3.4.1 洗錢與反洗錢中的成本收益機(jī)制
        3.4.2 洗錢與反洗錢中的“外部經(jīng)濟(jì)效應(yīng)”
        3.4.3 洗錢與反洗錢機(jī)制中的信息不對稱與“逆向選擇”和“道德風(fēng)險”
        3.4.4 國際反洗錢機(jī)制中的“溢出效應(yīng)”和“反饋效應(yīng)”
4 運用宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控預(yù)控洗錢犯罪制度構(gòu)建
    4.1 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控與洗錢犯罪的關(guān)聯(lián)性
        4.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響洗錢犯罪的經(jīng)濟(jì)模型分析
        4.1.2 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控預(yù)控洗錢犯罪的手段及其必要性
    4.2 傳統(tǒng)洗錢犯罪預(yù)控模式
        4.2.1 完善刑事立法
        4.2.2 完善刑事司法
    4.3 運用宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控預(yù)控洗錢犯罪的新思路
        4.3.1 利用宏觀經(jīng)濟(jì)行政活動改善宏觀經(jīng)濟(jì)體制層面的漏洞
        4.3.2 利用開放性國際合作解決宏觀經(jīng)濟(jì)政策引致的洗錢犯罪
        4.3.3 加強宏觀經(jīng)濟(jì)管理層面的措施
        4.3.4 完善宏觀經(jīng)濟(jì)立法
5 利用宏觀調(diào)控解決反洗錢面臨的難題
    5.1 地下錢莊跨境洗錢問題
        5.1.1 加強本外幣現(xiàn)鈔出入境控制的必要性分析
        5.1.2 美國治理匯兌型地下錢莊路徑的啟示
        5.1.3 運用宏觀經(jīng)濟(jì)立法加強本外幣現(xiàn)鈔出入境控制
    5.2 預(yù)付卡洗錢問題
        5.2.1 預(yù)付卡市場洗錢風(fēng)險分析
        5.2.2 運用宏觀行政調(diào)控規(guī)制預(yù)付卡市場反洗錢建議
    5.3 房地產(chǎn)業(yè)洗錢問題
        5.3.1 限購政策背景下的房地產(chǎn)業(yè)洗錢犯罪
        5.3.2 運用宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控進(jìn)一步加強預(yù)防和遏制房地產(chǎn)業(yè)洗錢犯罪
    5.4 電子貨幣洗錢問題
        5.4.1 運用宏觀經(jīng)濟(jì)政策提高預(yù)控電子貨幣洗錢的科技含量
        5.4.2 宏觀經(jīng)濟(jì)行政管理對電子貨幣洗錢的預(yù)控作用
    5.5 利用網(wǎng)絡(luò)賭博問題
        5.5.1 打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的緊迫性
        5.5.2 運用宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控預(yù)控網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪
參考文獻(xiàn)
后記
附件



本文編號：3393001