本文選題：下游資產(chǎn)處置　切入點：上游經(jīng)濟犯罪　出處：《山西師范大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：目前，公職人員經(jīng)濟犯罪現(xiàn)象日益嚴(yán)重，帶給社會的危害也越來越深，破壞力也越來越強，很大程度上影響著社會的穩(wěn)定。不法公職人員采取各種方式轉(zhuǎn)移上游經(jīng)濟犯罪所得一直是困擾紀(jì)檢監(jiān)察部門、政府監(jiān)測機構(gòu)、公安檢察機關(guān)和金融機構(gòu)的一項重要難題。 公職人員通過上游經(jīng)濟犯罪獲得非法資產(chǎn)，必然會通過各種手段掩蓋其犯罪行為，以便使非法所得合法化。這些公職人員對非法所得的轉(zhuǎn)移、揮霍行為不僅助長了上游經(jīng)濟犯罪的發(fā)生，，同時也嚴(yán)重影響了干群關(guān)系。公職人員非法資產(chǎn)處置方式與公職人員的職位類型、年齡、所處行業(yè)、家庭環(huán)境、上游經(jīng)濟犯罪有沒有關(guān)聯(lián)，需要通過理論分析和實證檢驗。本文的目的是通過研究公職人員的個人成長背景、上游經(jīng)濟犯罪對下游資產(chǎn)處置方式的影響，希望能歸納出影響下游非法資產(chǎn)處置方式的因素，為預(yù)防和打擊公職人員經(jīng)濟犯罪提出相應(yīng)的思路和方案。 本文在實地調(diào)研了2008-2010年530個公職人員經(jīng)濟犯罪案例的基礎(chǔ)上，通過描述性統(tǒng)計和構(gòu)建回歸模型，對公職人員個人成長背景、上游經(jīng)濟犯罪類型、下游資產(chǎn)處置方式進行了討論。 在對不法公職人員犯罪案件記錄調(diào)查和文獻資料積累的基礎(chǔ)上，設(shè)計了針對不法公職人員的犯罪案例信息表。同時經(jīng)過對山西省某兩地級市近3年的犯罪信息的實地調(diào)查，搜集了530個犯罪案例信息，完成了數(shù)據(jù)的采集工作，不法公職人員上游經(jīng)濟犯罪主要是貪污和受賄兩種類型，犯罪年齡集中在34-59歲。運用方差分析來研究影響下游洗錢方式的因素，結(jié)果表明：上游經(jīng)濟犯罪類型對下游洗錢方式的選擇有顯著差異；個人成長背景中的受教育程度、所在級別對下游洗錢方式的選擇有顯著差異；所在級別會改變上游犯罪類型對下游資產(chǎn)處置方式的影響。通過構(gòu)建下游資產(chǎn)處置方式的回歸模型，得出影響下游資產(chǎn)處置方式的影響因素，結(jié)果表明：上游經(jīng)濟犯罪中貪污類公職人員易通過奢侈性消費、行賄和投資的方式處置非法資產(chǎn)；級別越高，資產(chǎn)處置方式越趨向于匿藏和存入銀行，而基層人員則趨向于行賄、投資和奢侈性消費；房地產(chǎn)、商業(yè)和金融行業(yè)的不法公職人員傾向于以行賄、奢侈性消費和投資的方式處置不法資產(chǎn)。
[Abstract]:At present, the phenomenon of economic crimes committed by public officials is becoming more and more serious, and the harm to society is becoming deeper and deeper, and the destructive power is becoming more and more powerful. Illegal public officials take various ways to transfer the proceeds of upstream economic crimes, which has been an important problem for discipline inspection and supervision departments, government monitoring agencies, public security procuratorial organs and financial institutions. The acquisition of illicit assets by public officials through upstream economic crimes is bound to cover up their criminal behaviour through various means in order to legalize illicit proceeds... the transfer of illicit proceeds by such public officials, Profligacy not only contributes to the occurrence of upstream economic crimes, but also seriously affects the relationship between cadres and groups. The manner in which illegal assets of public officials are disposed of and the type of position, age, profession, family environment of public officials, The purpose of this paper is to study the personal growth background of public officials and the influence of upstream economic crime on the disposition of downstream assets. It is hoped that the factors affecting the disposal of illicit assets downstream can be summed up, and the corresponding ideas and schemes for preventing and cracking down on economic crimes of public officials will be put forward. Based on the field investigation of 530 cases of economic crimes of public officials from 2008 to 2010, this paper, through descriptive statistics and regression model, analyzes the personal growth background of public officials and the types of upstream economic crimes. The disposal of downstream assets is discussed. Based on the investigation of criminal cases of illegal public officials and the accumulation of documents, a crime information table for illegal public officials is designed. At the same time, the crime information of two prefecture-level cities in Shanxi Province has been investigated in the past three years. Information on 530 crime cases has been collected, and data collection has been completed. The upstream economic crimes of illegal public officials are mainly two types: embezzlement and bribery. The age of crime is 34-59 years old. The analysis of variance is used to study the factors that influence the downstream money laundering mode. The results show that the upstream economic crime type has significant difference in the choice of downstream money laundering mode, and the education level in personal growth background. There are significant differences in the choice of the downstream money laundering mode between the different levels, and the influence of the upstream crime type on the downstream asset disposal mode will be changed by constructing a regression model of the downstream asset disposal mode. The results show that corrupt public officials in upstream economic crimes are more likely to dispose of illicit assets through luxury consumption, bribery and investment; the higher the level, The more assets are disposed of, the more they tend to hide and deposit in banks, while the grassroots tend to pay bribes, invest and spend luxuriously; illegal public officials in the real estate, commercial and financial sectors tend to pay bribes, Luxury consumption and investment to dispose of illegal assets.
【學(xué)位授予單位】：山西師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：D630.9

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本文編號：1648795