本文選題：金融機構客戶　切入點：身份識別　出處：《法商研究》2017年05期

【摘要】：客戶身份識別制度不僅事關金融交易的安全與秩序,而且對預防與遏制洗錢、恐怖融資等犯罪行為亦具有重大意義。雖然在這一制度的構建上,我國已推出一系列規(guī)范性文件,但是隨著社會演進、交易方式的日新月異、科學技術的推陳出新,時下的制度面臨時滯性、利益沖突、識別手段陳舊、體系化缺失及資源不能共享等困境。為了破解這些難題,我國有必要立于互聯網金融的時代背景,從理念轉型、利益平衡、責任強化和義務主體擴展等角度進行制度改良的突破。
[Abstract]:Customer identification system is not only related to the security and order of financial transactions, but also of great significance to the prevention and control of money laundering, terrorist financing and other criminal acts. Although in the construction of this system, China has launched a series of normative documents. But with the evolution of society, the rapid change of trading methods, the innovation of science and technology, the current system is faced with the dilemmas of time delay, conflicts of interests, obsolete means of identification, lack of systematization and the inability to share resources, etc. In order to solve these problems, It is necessary for our country to break through the reform of the system from the angle of idea transformation, benefit balance, responsibility strengthening and the extension of the subject of obligation in the background of the times of Internet finance.
【作者單位】： 湖南大學法學院;
【基金】：國家社會科學基金重點項目(16AFX018) 教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目(13JZD012)
【分類號】：D922.281;F832.2

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10 鄭，

本文編號：1665146