發(fā)布時(shí)間：2019-06-09 12:58

【摘要】：洗錢犯罪活動(dòng)總是與反洗錢活動(dòng)進(jìn)行智能博弈。文章在對(duì)洗錢及其交易過程進(jìn)行有益探討的基礎(chǔ)上,通過比較洗錢者在不同的博弈模型下承擔(dān)洗錢成本的大小,然后基于洗錢成本視角針對(duì)完善我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢機(jī)制提出相關(guān)對(duì)策建議。
[Abstract]:The crime of money laundering always carries on the intelligent game with the anti-money laundering activity. On the basis of beneficial discussion on money laundering and its trading process, this paper compares the amount of money laundering cost borne by money launderers under different game models. Then, based on the perspective of money laundering cost, this paper puts forward some countermeasures and suggestions to improve the anti-money laundering mechanism of commercial banks in China.
【作者單位】： 廣東金融學(xué)院經(jīng)貿(mào)系;中國(guó)人民銀行蚌埠市中心支行;
【分類號(hào)】：F832.2

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 江翔宇;公司型基金法律制度研究[D];華東政法大學(xué);2010年

2 李平英;產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

3 馬曉麗;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息不對(duì)稱問題研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

4 劉家國(guó);基于突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)鏈利益分配與行為決策研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

5 楊皎平;產(chǎn)業(yè)集群特性要素對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響研究[D];遼寧工程技術(shù)大學(xué);2010年

6 劉嘉瑩;第三方逆向物流系統(tǒng)構(gòu)建及其運(yùn)行優(yōu)化研究[D];遼寧工程技術(shù)大學(xué);2010年

7 徐連章;新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)視角下的我國(guó)海洋漁業(yè)資源可持續(xù)利用研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2010年

8 武輝;公共政策分析視角下會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的政策過程研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2010年

9 丁武民;鄉(xiāng)村發(fā)展過程中的金融支持研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2010年

10 張紅峰;大學(xué)組織變革中的博弈分析[D];華東師范大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 張雄;土地使用權(quán)征用法經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

2 張舒;基于博弈論視角的開發(fā)區(qū)土地集約利用研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

3 林敏;社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)分析及其控制對(duì)策研究[D];南京醫(yī)科大學(xué);2010年

4 葉宗玲;改革開放以來中國(guó)小型私營(yíng)企業(yè)誠(chéng)信問題研究[D];河南理工大學(xué);2010年

5 溫新剛;基于雙邊道德風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的企業(yè)高管契約設(shè)計(jì)研究[D];山東科技大學(xué);2010年

6 張娜;技術(shù)創(chuàng)新中寡頭壟斷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略選擇研究[D];山東科技大學(xué);2010年

7 黃齊;量能課稅原則與我國(guó)個(gè)人所得稅法的完善[D];山東科技大學(xué);2010年

8 劉園園;環(huán)境法律政策的執(zhí)行機(jī)制研究[D];山東科技大學(xué);2010年

9 賈學(xué)蘭;信息不對(duì)稱下的最優(yōu)保險(xiǎn)契約分析[D];山東科技大學(xué);2010年

10 張曉慶;Fudenbery-Maskin無名氏定理與可行集的維數(shù)限制問題[D];遼寧師范大學(xué);2010年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 朱彬,朱祖平;企業(yè)偷漏稅行為的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析及其博弈模型研究[J];福州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2002年04期

2 賀紅艷,周杰娜;基于概率模型和博弈模型的發(fā)電廠報(bào)價(jià)策略研究[J];貴州工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年01期

3 李金鋒;博弈模型的擴(kuò)展分析[J];稅務(wù)與經(jīng)濟(jì);2004年02期

4 范飛龍;多級(jí)政府框架下水利投資主體構(gòu)建探討[J];上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2005年03期

5 馮立新;陳秀蓮;;CPA職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)的博弈模型[J];內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì);2006年01期

6 唐小我;倪得兵;;有限戰(zhàn)略式博弈純戰(zhàn)略均衡求解的新算法[J];管理工程學(xué)報(bào);2006年02期

7 萬偉;何建國(guó);;論會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定框架的構(gòu)建[J];重慶工學(xué)院學(xué)報(bào);2006年07期

8 梅明君;和炳全;;委托代理中的博弈均衡分析[J];昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào)(理工版);2006年03期

9 田祖海;高明;蘇曼;;中國(guó)與東盟服務(wù)貿(mào)易協(xié)議:一種博弈框架分析[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年04期

10 李然;陳瑜;;論國(guó)有商業(yè)銀行股份制改造時(shí)國(guó)家注資和剝離不良資產(chǎn)的必要性[J];財(cái)會(huì)月刊(綜合版);2006年30期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 那春光;;礦產(chǎn)資源規(guī)劃實(shí)施中的博弈問題[A];中國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)資源經(jīng)濟(jì)與規(guī)劃專業(yè)委員會(huì)2006學(xué)術(shù)交流會(huì)資料匯編[C];2006年

2 劉心報(bào);張志勇;張華玲;;基于博弈模型的VMI合作達(dá)成機(jī)理分析[A];決策科學(xué)與評(píng)價(jià)——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)決策科學(xué)專業(yè)委員會(huì)第八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

3 陳其坤;;寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)管制的博弈模型[A];2001年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2001年

4 李亞林;袁聲莉;;現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集群發(fā)展問題研究：一個(gè)集群品牌維護(hù)的博弈模型分析[A];中部崛起與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)——第二屆中部商業(yè)經(jīng)濟(jì)論壇論文集[C];2008年

5 劉任重;;進(jìn)化范式下技術(shù)選擇的博弈模型研究[A];第十一屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

6 王宏;;優(yōu)化政府采購(gòu)監(jiān)督制度的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[A];首屆上海青年經(jīng)濟(jì)學(xué)者論壇論文集[C];2006年

7 陳志松;丁可;王慧敏;陳軍飛;;基于心理契約的勞資博弈模型研究[A];第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

8 陳永剛;賈春福;呂述望;劉振華;;基于博弈的信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理決策研究[A];第13屆全國(guó)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2007年

9 彭小兵;蒲勇健;;戰(zhàn)略決策博弈模型及其在企業(yè)戰(zhàn)略管理中的應(yīng)用研究[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第7屆全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2003年

10 程艷;湯志偉;;電子政務(wù)項(xiàng)目外包的博弈分析[A];中國(guó)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)2007年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 記者 許躍芝;我國(guó)已建立起較完善的反洗錢制度體系[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2009年

2 本報(bào)記者 趙曉菲;反洗錢 保險(xiǎn)公司如何“明哲保身”[N];證券日?qǐng)?bào);2010年

3 沈謙　魏曉霞;基層郵政代理金融業(yè)務(wù)亟待重視反洗錢監(jiān)管[N];金融時(shí)報(bào);2011年

4 馬學(xué)亮邋周業(yè)安;新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的第三部里程碑式著作[N];光明日?qǐng)?bào);2007年

5 梁怡;演化博弈論視角下的制度變遷[N];上海證券報(bào);2007年

6 中國(guó)國(guó)際期貨 陸星兆;商品市場(chǎng)中的博弈[N];證券時(shí)報(bào);2006年

7 平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 巴曙松邋儲(chǔ)懷英 鄭弘?yún)?從非流通股股東與流通股股東的博弈看全流通過程中市場(chǎng)格局的變化趨勢(shì)[N];上海證券報(bào);2008年

8 朱平;主流資金在改變策略[N];上海證券報(bào);2006年

9 姚 海;“治超”的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)思考[N];中國(guó)信息報(bào);2004年

10 本報(bào)記者 左永剛;吳聯(lián)生縱論會(huì)計(jì)與稅務(wù)[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 鐘立新;基于博弈模型的復(fù)雜系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)研究[D];浙江大學(xué);2006年

2 張慧;空間結(jié)構(gòu)種群中基于博弈模型的合作進(jìn)化的研究[D];蘭州大學(xué);2012年

3 張婷婷;中國(guó)食品安全規(guī)制改革研究[D];遼寧大學(xué);2008年

4 葉濤;全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度比較研究[D];廈門大學(xué);2006年

5 張永鵬;我國(guó)證券市場(chǎng)操縱行為及防范機(jī)制研究[D];西南交通大學(xué);2005年

6 陳順良;礦產(chǎn)企業(yè)投資戰(zhàn)略理論及應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2005年

7 胡建淵;南京都市圈可持續(xù)發(fā)展研究[D];同濟(jì)大學(xué);2005年

8 辛寶貴;一類層遞附生型供應(yīng)鏈產(chǎn)量博弈模型及其復(fù)雜動(dòng)力學(xué)研究[D];天津大學(xué);2009年

9 陳芳;寡頭壟斷電信市場(chǎng)價(jià)格博弈模型及其復(fù)雜性研究[D];天津大學(xué);2009年

10 付小勇;廢舊電子產(chǎn)品回收處理中的博弈模型研究[D];大連理工大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 毛偉;中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)利益主體行為分析[D];武漢理工大學(xué);2005年

2 鄭樝樝;金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的研究[D];武漢理工大學(xué);2005年

3 王曉明;我國(guó)政府收費(fèi)問題研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

4 陳英;基于博弈論的旅游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者分析[D];蘭州大學(xué);2008年

5 董佳蓉;我國(guó)家族企業(yè)引進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人的博弈分析[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

6 許海燕;集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)問題及制度創(chuàng)新研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2009年

7 李偉平;企業(yè)家的企業(yè)[D];山東大學(xué);2005年

8 吳維輝;中國(guó)家族企業(yè)與職業(yè)經(jīng)理人的信任研究[D];湘潭大學(xué);2006年

9 鄭文開;建筑企業(yè)農(nóng)民工管理分析及對(duì)策研究[D];重慶大學(xué);2007年

10 武宏程;武器裝備采辦市場(chǎng)中尋租行為分析及治理對(duì)策[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

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本文編號(hào)：2495572