本文選題：洗錢 + 規(guī)模測度　； 參考：《江蘇行政學(xué)院學(xué)報(bào)》2011年02期

【摘要】：洗錢規(guī)模迅速擴(kuò)大已成為中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中急需解決的重要問題之一。本文借鑒相關(guān)研究文獻(xiàn),通過建立三部門動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型,選取2001—2009年的樣本數(shù)據(jù)對(duì)中國的洗錢規(guī)模進(jìn)行測度,同時(shí)對(duì)洗錢的重要渠道加以識(shí)別,進(jìn)而提出加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管的政策建議。
[Abstract]:The rapid expansion of money laundering has become one of the most important problems in China's social and economic development. This article draws lessons from the related research literature, through establishes the three-sector dynamic random general equilibrium model, selects the 2001-2009 sample data to measure the China's money laundering scale, at the same time, identifies the important channel of the money laundering. Then put forward to strengthen anti-money laundering supervision policy recommendations.
【作者單位】： 南京大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：國家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目《我國應(yīng)對(duì)國際金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策研究》(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)08AJY029)的階段性研究成果
【分類號(hào)】：F832.1;F224

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 嚴(yán)立新;;黑白芝麻理論與中國銀行業(yè)反洗錢激勵(lì)機(jī)制的構(gòu)建[J];上海金融;2010年09期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 嚴(yán)立新;銀行業(yè)反洗錢機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

【相似文獻(xiàn)】

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1 姜敏;;擴(kuò)大洗錢罪上游犯罪之合理性[J];商場現(xiàn)代化;2007年24期

2 郭小卉;薛曉春;;證券業(yè)反洗錢初探[J];商業(yè)時(shí)代;2008年17期

3 段偉平;;洗錢犯罪面面觀[J];金融經(jīng)濟(jì);2010年13期

4 余越;楊職繁;;論小額貸款公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)及其監(jiān)管對(duì)策[J];商業(yè)文化(學(xué)術(shù)版);2010年12期

5 趙維;;數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在可疑金融交易控制領(lǐng)域的應(yīng)用綜述[J];東方企業(yè)文化;2011年04期

6 狄琳;;對(duì)我國保險(xiǎn)業(yè)洗錢主要方式及法律的分析[J];管理觀察;2009年10期

7 李剛;;非金融行業(yè)洗錢問題研究——以博彩業(yè)為例[J];上海師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2010年05期

8 肖正午;;洗錢行為刑罰化比較研究[J];河北金融;2010年11期

9 姬磊;;論洗錢是犯罪的放大器[J];經(jīng)營管理者;2010年03期

10 唐旭;張雁;師永彥;曹作義;;中國洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[J];金融發(fā)展評(píng)論;2011年05期

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1 王華峰;朱淵;;區(qū)分洗錢行為與洗錢犯罪之我見[A];社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)與金融支持學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2006年

2 彭鳳蓮;萬尚慶;;從《聯(lián)合國反腐敗公約》看我國洗錢罪的發(fā)展趨勢(shì)[A];第四屆中國律師論壇百篇優(yōu)秀論文集[C];2004年

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4 彭建剛;李騫;;淺論我省如何防范和打擊“洗錢”行為[A];新時(shí)期反腐倡廉研究文集[C];2007年

5 黃來紀(jì);謝寶朝;;試論澳門預(yù)防及遏止清洗黑錢犯罪立法新進(jìn)展[A];中國商法年刊（2008）：金融法制的現(xiàn)代化[C];2008年

6 朱孟禾;曾祥明;;論律師的反洗錢義務(wù)[A];規(guī)劃·規(guī)范·規(guī)則——第六屆中國律師論壇優(yōu)秀論文集[C];2006年

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8 金澤剛;;腐敗、洗錢與反洗錢的對(duì)策[A];中國犯罪學(xué)研究會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2003年

9 郭強(qiáng)華;;反洗錢:會(huì)計(jì)師應(yīng)盡義務(wù)、法律責(zé)任與行業(yè)規(guī)則制定——兼與中注協(xié)關(guān)于職業(yè)豁免權(quán)的商榷[A];中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2006年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上冊(cè)）[C];2006年

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相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 記者 胡萍;最高法院新界定6種洗錢行為[N];金融時(shí)報(bào);2009年

2 記者 鄒偉　隋笑飛;最高法司解新界定6種洗錢行為[N];新華每日電訊;2009年

3 蔡永良;走私案中洗錢行為如何認(rèn)定[N];江蘇法制報(bào);2008年

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6 記者　 李佳鵬 丁文杰;專家提醒:警惕房地產(chǎn)市場成為洗錢“重災(zāi)區(qū)”[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2006年

7 本報(bào)記者　 吳坤;建立對(duì)洗錢行為的預(yù)防監(jiān)控制度[N];法制日?qǐng)?bào);2006年

8 記者　 王曉欣;制定反洗錢法正當(dāng)其時(shí)[N];金融時(shí)報(bào);2006年

9 記者　張旭東;對(duì)貪污腐敗違法犯罪,要釜底抽薪[N];新華每日電訊;2006年

10 記者　張旭東 鄒聲文 張宗堂 許林貴 孟娜 王宇;反洗錢立法出于國內(nèi)外形勢(shì)所迫[N];新華每日電訊;2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前8條

1 楊冬梅;金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識(shí)別與監(jiān)管研究[D];上海交通大學(xué);2008年

2 劉飛;洗錢罪研究[D];吉林大學(xué);2004年

3 林安民;我國反洗錢立法演變研究[D];華東政法大學(xué);2008年

4 曾文波;洗錢罪基礎(chǔ)理論問題研究[D];吉林大學(xué);2007年

5 高增安;基于交易的可疑洗錢行為模式與反洗錢對(duì)策研究[D];西南交通大學(xué);2007年

6 熊海帆;中國保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

7 葉濤;全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度比較研究[D];廈門大學(xué);2006年

8 嚴(yán)立新;銀行業(yè)反洗錢機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 牛強(qiáng);貪污賄賂犯罪中的洗錢行為分析[D];西南政法大學(xué);2009年

2 闕金壽;國際短期資本的規(guī)模測度及其影響因素實(shí)證分析[D];華東師范大學(xué);2009年

3 羅杰;我國刑法中的洗錢罪初論[D];湘潭大學(xué);2005年

4 杜小可;論洗錢罪[D];蘭州大學(xué);2007年

5 張旭;論我國洗錢罪的刑事立法完善[D];中國政法大學(xué);2007年

6 吳迪;全球化背景下的洗錢犯罪及預(yù)防對(duì)策研究[D];大連海事大學(xué);2007年

7 王智;中國金融業(yè)反洗錢義務(wù)研究[D];中南大學(xué);2008年

8 黃訓(xùn)迪;國際信托方式洗錢的國際法研究[D];華東政法大學(xué);2011年

9 楊峗;洗錢罪研究[D];黑龍江大學(xué);2005年

10 宋傳敏;論洗錢罪的若干問題[D];中國政法大學(xué);2007年

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本文編號(hào)：2118394