本文關(guān)鍵詞：國(guó)際反洗錢金融情報(bào)集團(tuán)組織體系進(jìn)展與啟示

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【摘要】：國(guó)際反洗錢金融情報(bào)合作機(jī)制進(jìn)展主要包含兩個(gè)重要內(nèi)容,即:組織體系進(jìn)展和制度體系進(jìn)展。以埃格蒙特集團(tuán)為核心的國(guó)際反洗錢金融情報(bào)合作組織體系進(jìn)展,尤其是成員機(jī)構(gòu)規(guī)模發(fā)展和全球覆蓋水平提高,給我們?nèi)缦聠⑹?成員機(jī)構(gòu)擴(kuò)張必將有力推動(dòng)世界范圍內(nèi)反洗錢金融情報(bào)合作"國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化"發(fā)展,而金融情報(bào)合作的"國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化"發(fā)展,客觀上會(huì)對(duì)非成員機(jī)構(gòu)的金融情報(bào)合作形成壓力,并使非國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的合作變得越來(lái)越困難和沒(méi)有效率。因此,盡快擇時(shí)加入該情報(bào)集團(tuán),已成為我國(guó)參與國(guó)際反洗錢活動(dòng)的必選。
【作者單位】： 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融發(fā)展研究院;
【基金】：國(guó)家社科基金西部項(xiàng)目“國(guó)際國(guó)內(nèi)洗錢刑事定罪立法與監(jiān)管比較研究”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):12XGJ010) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目“我國(guó)反洗錢立法及監(jiān)管深化研究——以云南邊境反洗錢問(wèn)題分析為例”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):12YJA790046)的資助
【分類號(hào)】：F832.2;F831
【正文快照】： 一、問(wèn)題的提出“埃格蒙特集團(tuán)”是“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)埃格蒙特集團(tuán)”的簡(jiǎn)稱,英文全稱為“The Egmont Group of Financial IntelligenceUnits”,英文簡(jiǎn)寫為“Egmont”。它是由各國(guó)反洗錢金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(FIUs)聯(lián)合組建的一個(gè)非官方國(guó)際反洗錢組織,是目前國(guó)際領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢金融情報(bào)合

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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2 韓冬芳;;風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)方法在洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用探討[J];金融會(huì)計(jì);2014年05期

3 熊海帆;;FATF規(guī)則下壽險(xiǎn)信托洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)防治[J];金融理論與實(shí)踐;2014年10期

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7 熊海帆;;反洗錢及反恐融資中數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)研究與應(yīng)用綜述[J];西南金融;2014年08期

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9 孫婧雯;;房地產(chǎn)交易法規(guī)的反洗錢審視[J];西部金融;2014年06期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

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2 申斌;我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢問(wèn)題研究[D];湖南大學(xué);2007年

3 韓春華;金融機(jī)構(gòu)反洗錢研究[D];山東大學(xué);2008年

4 王晶晶;我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢問(wèn)題研究—從博弈論角度分析[D];廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué);2009年

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6 韋子文;我國(guó)邊境地區(qū)反洗錢問(wèn)題研究[D];廣西大學(xué);2012年

7 黃周翔;我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢機(jī)制研究[D];蘭州大學(xué);2013年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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1 唐朱昌;;經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與社會(huì)公平的悖論——來(lái)自俄羅斯的啟示[J];東北亞論壇;2009年01期

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【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉沙;;歌德和貝多芬的約翰山[J];詞刊;2013年06期

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中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 夏方豪;“深交”吹響英雄號(hào)角[N];音樂(lè)周報(bào);2003年

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本文編號(hào)：1185501