發(fā)布時(shí)間：2021-05-15 08:59

　　大宗商品電子交易在使得傳統(tǒng)現(xiàn)貨批發(fā)交易的金融屬性得到強(qiáng)化的同時(shí),又避免了期貨交易高風(fēng)險(xiǎn)性的弊端,是我國商品流通體系中衍生出的一種創(chuàng)新型交易模式。與其他兩種類型一起,這三種各具特色的交易模式共同推動(dòng)著我國經(jīng)濟(jì)市場的發(fā)展。但也正因?yàn)榇笞谏唐冯娮咏灰诪榱吮憬菪圆捎昧酥T如保證金機(jī)制、中遠(yuǎn)期交易模式等類似期貨交易的制度,使一些不法分子在其中看到了“商機(jī)”,從而搭上了現(xiàn)貨交易的快車,實(shí)踐中頻頻出現(xiàn)利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行無實(shí)物交割的場內(nèi)集中標(biāo)準(zhǔn)化交易情況。這種非法交易平臺(tái)通常的經(jīng)營模式為發(fā)展會(huì)員單位或代理商誘騙客戶進(jìn)入平臺(tái)參與實(shí)為對(duì)賭的“虛擬現(xiàn)貨交易”,并且以各種手段賺取客戶投資虧損款作為平臺(tái)的盈利方式。全國各地不斷爆發(fā)出以互聯(lián)網(wǎng)非法現(xiàn)貨交易平臺(tái)為載體的刑事犯罪案件,這類案件往往呈現(xiàn)出涉及地域廣、資金大、受害者多等特點(diǎn),因此,容易引起公眾的廣泛關(guān)注。通過對(duì)此類案件的歸納分析,可以總結(jié)出該類型的犯罪有利用現(xiàn)存交易平臺(tái)進(jìn)行犯罪與建立非法交易平臺(tái)實(shí)施犯罪兩種犯罪模式。主要的行為集中表現(xiàn)以下四種,設(shè)立或者利用現(xiàn)存虛擬場內(nèi)對(duì)賭交易平臺(tái)、虛假宣傳引誘投資者入金操作、誘導(dǎo)客戶反向交易或頻繁操作故意致?lián)p、特殊情況下的... 

【文章來源】：安徽大學(xué)安徽省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
引言
一、大宗商品電子交易概述
    (一)大宗商品電子交易的概念
    (二)大宗商品電子交易與現(xiàn)貨交易之比較
    (三)大宗商品電子交易與期貨交易之比較
    (四)大宗商品電子交易現(xiàn)狀
二、大宗商品電子交易犯罪的基本模式
    (一)大宗商品電子交易犯罪特點(diǎn)
    (二)利用合法設(shè)立或現(xiàn)存的交易平臺(tái)實(shí)施犯罪
    (三)建立非法交易平臺(tái)實(shí)施犯罪
三、大宗商品電子交易犯罪的刑法適用
    (一)大宗商品電子交易犯罪的定性之爭
    (二)大宗商品電子交易犯罪定性的法理分析
    (三)大宗商品電子交易犯罪的定性
四、大宗商品電子交易平臺(tái)關(guān)聯(lián)方的刑事責(zé)任
    (一)為搭建交易平臺(tái)提供技術(shù)支持者的刑事責(zé)任
    (二)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)等參與單位的刑事責(zé)任
    (三)合法平臺(tái)提供商的刑事責(zé)任
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的學(xué)術(shù)成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]類期貨模式平臺(tái)涉刑案件定性探討[J]. 許曉燕.  中國檢察官. 2018(08)
[2]現(xiàn)貨中遠(yuǎn)期網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)交易的法律規(guī)制研究[J]. 何文杰.  社會(huì)科學(xué)研究. 2018(02)
[3]現(xiàn)貨電子交易犯罪偵查對(duì)策[J]. 鄧亮.  山東警察學(xué)院學(xué)報(bào). 2017(05)
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[5]“互聯(lián)網(wǎng)+”視角下中國大宗商品電子交易市場存在問題及趨勢對(duì)策研究[J]. 陳聰穎.  時(shí)代金融. 2016(11)
[6]非法期貨交易的司法認(rèn)定及民事責(zé)任——以楊某訴九匯公司“現(xiàn)貨白銀”交易為例[J]. 趙元松.  法制與經(jīng)濟(jì). 2016(02)
[7]網(wǎng)絡(luò)交易法律關(guān)系構(gòu)造[J]. 楊立新.  中國社會(huì)科學(xué). 2016(02)
[8]網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪的規(guī)律分析與制裁思路——基于100個(gè)隨機(jī)案例的分析和思索[J]. 于志剛.  法學(xué). 2015(03)
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碩士論文
[1]大宗商品電子交易市場分析與對(duì)策[D]. 夏佳.西南交通大學(xué) 2014
[2]國際大宗商品期貨價(jià)格變化對(duì)中國股票市場影響的實(shí)證分析[D]. 胡紅兵.暨南大學(xué) 2011
[3]詐騙罪構(gòu)造客觀方面之研究[D]. 姚曉峰.中國政法大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3187354