【摘要】： 集資詐騙罪是我國金融詐騙中的頭號犯罪,在金融詐騙罪的體系中占有重要地位。近些年來,集資詐騙案頻繁發(fā)生,手段翻新,為國家經(jīng)濟生活及社會穩(wěn)定帶來極大的破壞。本文欲從重點分析集資詐騙罪的構成要件入手,并對本罪的犯罪形態(tài)、罪數(shù)界限以及刑罰的相關理論與實踐中的疑難問題作以深入探討。 全文共分五部分: 第一部分,概述部分,從集資詐騙行為產(chǎn)生的必然性出發(fā)對該行為的發(fā)展演變作以簡要介紹,其后分別敘述了我國關于集資詐騙罪的立法沿革,通過與國外法律對集資詐騙行為的立法規(guī)制得出我國對集資詐騙行為法律規(guī)制的特點。 第二部分,這是本文的重點所在,分別對本罪的四個構成要件作以詳細分析。認為集資詐騙罪侵犯的是國家金融監(jiān)管秩序和公私財產(chǎn)所有權雙重客體。客觀方面在對“詐騙”一詞進行文意解讀的基礎上,提出目前我國司法解釋對“詐騙方法”界定方法存在的不合理之處,提出要以詐騙罪的經(jīng)典構造:“行為人實施欺騙行為——對方陷入或繼續(xù)維持認識錯誤——對方基于認識錯誤處分財產(chǎn)——行為人取得或使第三人取得財產(chǎn)——被害人遭受財產(chǎn)損失”為核心,采用類型化的思維來科學認定“詐騙方法”。在對“非法集資”的理解方面,探討了集資對象是否包括資金以外的財物以及集資是否包括在特定范圍內(nèi)向多數(shù)人集資的兩個問題,并詳細列舉了實踐中常用的非法集資的形式。數(shù)額方面提出以公式:“交付數(shù)額-案發(fā)前行為人已返還的本息”來認定犯罪數(shù)額。對于本罪的主體,本文探討了自然人主體與單位主體的區(qū)分問題,并認為金融機構可以成為本罪的主體。主觀方面“非法占有目的”是本罪構成要件的又一重點,本文明確在集資詐騙罪中的“非法占有”不同于民法中的“非法占有”,而應理解為“非法所有”,提出在實踐中應結合行為人行為的目的、資金用途、許諾回報率的高低和到期后集資行為人是否有還本付息的表現(xiàn)這四點,并配合最高法下發(fā)的《紀要》科學合理地推定“非法占有”的目的。此外,主觀方面,文章還指出“事后故意”概念的不合理性,以及本罪存在間接故意的情況。 第三部分,探討了本罪既未遂標準的問題,并認為本罪并非連續(xù)犯,也非結合犯,對詐騙過程中可能運用的冒充國家工作人員,偽造、變造公文證件、印章和向銀行貸款償還本息的行為與本罪之間存在的一罪數(shù)罪問題也進行了相應的分析。 第四部分,主要針對司法實踐中與集資詐騙罪易混淆的民間借貸行為,以及詐騙類、非法集資類犯罪的相關罪名的界限問題作以區(qū)分,以期對司法中定罪的科學準確有所幫助。 第五部分,對集資詐騙罪的刑罰問題進行闡述。提出本罪法定刑中的死刑從應然的角度上看,最終是應該被廢除的,但實際進程中,考慮到我國國情和集資詐騙罪自身的特點,應不同于其他諸如票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪等金融詐騙類犯罪,在一定時間內(nèi)還應予以保留。并提出對本罪資格刑和財產(chǎn)刑完善的一些建議。
【學位授予單位】：中國政法大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2007
【分類號】：D924.33

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