【摘要】：非法傳銷自上世紀八十年代傳入我國后,在我國漸漸呈現猖獗之勢,國家雖不斷加大力度治理,卻依然收效甚微。因傳銷犯罪有其特有的網絡型、多層次性和復雜性,我國在傳統(tǒng)傳銷的法律界定方面一波三折,長期以非法經營罪進行規(guī)制,直至《刑法修正案(七)》才對傳銷犯罪的詐騙性質予以確定。最近幾年,伴隨著互聯網時代的來臨和國家對于互聯網+新業(yè)態(tài)的扶持,互聯網金融方興未艾,已滲透到民眾生活的方方面面。網絡模式傳銷正是在這樣的背景下出現并迅速發(fā)展起來的。網絡模式傳銷依托互聯網平臺特有的快捷性、廣泛性、隱蔽性等特點迅速發(fā)展,已儼然成為經濟社會的“毒瘤”。然而在司法實踐中,對于網絡傳銷的認定卻爭議頗大,其原因在于網絡傳銷在演變發(fā)展的過程中,已不再是單純將傳銷活動由線下搬到線上,網絡傳銷從傳銷形式到傳銷制度都發(fā)生了變化。當傳銷犯罪躲藏在網絡背后,打出種種“創(chuàng)新”制度后,對于某一新型商業(yè)模式能否認定為組織、領導傳銷活動罪,更是仁者見仁,智者見智。與此同時,我們應該注意的是隨著社會經濟的不斷發(fā)展,網絡傳銷也會呈現不斷變化的面貌,如何透過網絡模式傳銷紛繁復雜的外表,進行罪與非罪的認定便對司法提出了新的挑戰(zhàn)。在靜態(tài)的法律規(guī)定和動態(tài)的社會現實之間,通過完善司法認定的方式來對傳統(tǒng)傳銷犯罪進行補充和完善,以此降低法律的僵硬性,對于提高司法能動性和法律的權威性,便具有十分重要的現實意義。筆者在撰寫本文的過程中,查閱了現有的關于網絡傳銷規(guī)制的論文,大多涉及到對網絡傳銷犯罪的分析、界定以及針對網絡傳銷的立法建議。筆者認為基于法律的穩(wěn)定性和立法“宜粗不宜細”的原則不易于對網絡傳銷犯罪另立新罪,因此擬從完善司法認定的角度入手,提出相關思考。本文除引言和結語外,共分為三個部分,具體內容如下:第一部分:在檢索和梳理了相關案例后,筆者援引了對案件的定性爭議較大的“太平洋直購網”傳銷案,在對案情做了簡要介紹后分析了該案控辯雙方的主要觀點,并在對案情進行梳理的基礎上總結出對于該案以組織、領導傳銷活動罪入罪的爭議焦點,分別為:對“騙取財物”性質的認定、對“組成層級”、“收取入門費”和“拉人頭”三項傳銷手段的認定爭議,從而引出關于組織、領導傳銷活動罪的認定困境。第二部分:第二部分是對第一部分提出的爭議問題進行展開與分析,筆者擬從組織、領導傳銷活動罪的構成要件入手,對構成要件進行詳細剖析。在從學理上對組織、領導傳銷活動罪的犯罪客體要件、客觀方面要件、主體要件和主觀方面要件進行分析的基礎上,論述了網絡環(huán)境下傳銷犯罪符合組織、領導傳銷活動罪的理論基礎。第三部分:筆者在這一部分提出了關于完善網絡環(huán)境下傳銷犯罪司法認定的三條路徑,即:1.明確傳統(tǒng)傳銷與網絡傳銷手段的區(qū)別,2.把握“騙取財物”性質的本質特征,3.網絡環(huán)境下傳銷犯罪的司法認定類型化。以求解決在對網絡環(huán)境下傳銷犯罪進行認定時遇到的特殊問題,期待可以為司法實務在應對現在以及未來可能發(fā)生的新型傳銷的司法認定問題提供一個新思路。
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：D924.3

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