劉某非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書永嘉縣人民法院刑事判決書

（2014）溫永刑初字第879號

公訴機關(guān)浙江省永嘉縣人民檢察院。

被告人劉某，無業(yè)，戶籍地永嘉縣，現(xiàn)住樂清市。因本案于2014年6月13日被逮捕�，F(xiàn)羈押于永嘉縣看守所。

指定辯護人陳麗芬，浙江嘉瑞成（永嘉）律師事務(wù)所律師。

永嘉縣人民檢察院以永檢公訴刑訴（2014）1649號起訴書指控被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，于2014年7月25日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于同年8月28日公開開庭審理了本案。永嘉縣人民檢察院指派代理檢察員李雯雯出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人陳麗芬到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

永嘉縣人民檢察院指控，1991年至1993年期間，被告人劉某在浙江省永嘉縣以經(jīng)濟互助會的名義向社會不特定人員非法吸收公眾存款用于民間“呈會”，后因資金無法周轉(zhuǎn)倒會。1995年，經(jīng)永嘉縣清會小組清算，被告人劉某尚欠被害人周某甲、柯某甲、戴某、李某、廖某、陳某甲、葉某甲、杜某甲、杜某乙等72人債務(wù)共計400余萬元。1996年5月，被告人劉某位于永嘉縣上塘鎮(zhèn)上塘街的房產(chǎn)被拍賣，被害人周某甲、柯某甲、戴某等人按債務(wù)比例參與償還分配。截至目前為止，被告人劉某非法吸收公眾存款仍造成被害人損失達360余萬元。

對于以上指控事實，公訴機關(guān)提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人劉某的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，屬于數(shù)額巨大。訴請本院依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，予以判處。

被告人劉某對公訴機關(guān)指控的事實與罪名均無異議，并表示自愿認罪。其辯護人提出：1、本案的發(fā)生有特定的歷史原因，劉某的主觀惡性不深，在一定程度上甚至可以說不具備非法吸收公眾存款的主觀故意；2、從本案的現(xiàn)有證據(jù)看，沒有任何被害人指控被告人實施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，甚至有相當(dāng)部分人希望不由司法機關(guān)處理；3、被告人系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好。綜上，要求對被告人予以從輕處罰，給其一個改過自新的機會。

經(jīng)審理查明，1991年至1993年期間，被告人劉某在永嘉縣以經(jīng)濟互助會的名義向社會不特定人員非法吸收公眾存款用于民間“呈會”，后因資金無法周轉(zhuǎn)倒會。1995年，經(jīng)永嘉縣清會小組清算，被告人劉某尚欠被害人周某甲、柯某甲、戴某、李某、廖某、陳某甲、葉某甲、杜某甲、杜某乙等72人債務(wù)共計400余萬元。1996年5月，被告人劉某位于永嘉縣上塘鎮(zhèn)上塘街的房產(chǎn)被拍賣，被害人周某甲、柯某甲、戴某等人按債務(wù)比例參與償還分配。截至目前為止，被告人劉某非法吸收公眾存款的行為仍造成被害人損失達360余萬元。

以上事實，有公訴機關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：

1、被害人杜某丙、鄭某、柯某乙、陳某乙、王某甲、柯某丙、黃某、袁某、周某甲、葉某乙、吳某、葉某丙、胡某、金某甲、陳某丙、周某乙、泮李蓮、葉某丁、杜某甲、杜某乙、金某乙、朱某、邱某、蔣某、章某、戴某、王某乙、泮小和的陳述，證明被告人劉某在1991年至1993年期間以經(jīng)濟互助會的名義向他們吸收存款用于“呈會”，倒會后尚欠他們不等數(shù)額的債務(wù)，造成的損失到目前為止共計人民幣360余萬元的事實。

2、由永嘉縣上塘清會工作組出具的調(diào)查報告，證明劉某于1991年至1993年上半年期間，分別向他人借款、呈會總金額4077239元，其中散會49人，呈會組23人，呈會本金3692553元，應(yīng)付利息384686元，均經(jīng)過上塘清會工作組清算小組債權(quán)債務(wù)關(guān)系證明。后劉某將其座落于上塘街409弄8號房屋拍賣，出賣款160000元，按比例償還，另外債權(quán)人與債務(wù)人介賬已清277595元，另虞鳳平欠劉某14750元，故劉某尚欠債務(wù)3624894元。

3、債款償還分配表，證明劉某總債務(wù)數(shù)為3782308元，已償還167414元。

4、債權(quán)債務(wù)關(guān)系證明書、欠條、借條，證明由縣清會工作組清算小組核算，劉某欠朱某、戴某、杜某甲等多人錢款的事實。

5、“九七”會組各號頭日發(fā)生額分戶表、退會憑證、經(jīng)濟互助會會單、會單清退計算表等，證明被告人劉某與章某、陳秀華、柯某甲、戴某、李某、鄭賢算、廖某、陳某甲、葉某甲、黃微微、杜某甲、杜某乙、林美花、林金香、袁某、胡秀茶、王某乙、黃飛燕、戴小云等被害人之間的呈會、借款等具體債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

6、抓獲經(jīng)過，證明被告人劉某的歸案情況。

7、人口信息表，證明被告人劉某的身份情況。

8、被告人劉某的供述，與上述證據(jù)相互印證。

本院認為，被告人劉某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。鑒于被告人劉某歸案后能如實供述其罪行，在法庭上自愿認罪，予以從輕處罰。對辯護人提出的相應(yīng)辯護意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：

被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣60000元。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2017年12月12日止。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，，通過本院或者直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長張新清

人民陪審員徐玉龍

人民陪審員徐同顯

二0一四年九月五日

書記員邵勝利

公告

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