劉某非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書(shū)永嘉縣人民法院刑事判決書(shū)

（2014）溫永刑初字第879號(hào)

公訴機(jī)關(guān)浙江省永嘉縣人民檢察院。

被告人劉某，無(wú)業(yè)，戶籍地永嘉縣，現(xiàn)住樂(lè)清市。因本案于2014年6月13日被逮捕�，F(xiàn)羈押于永嘉縣看守所。

指定辯護(hù)人陳麗芬，浙江嘉瑞成（永嘉）律師事務(wù)所律師。

永嘉縣人民檢察院以永檢公訴刑訴（2014）1649號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，于2014年7月25日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于同年8月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。永嘉縣人民檢察院指派代理檢察員李雯雯出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人陳麗芬到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

永嘉縣人民檢察院指控，1991年至1993年期間，被告人劉某在浙江省永嘉縣以經(jīng)濟(jì)互助會(huì)的名義向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款用于民間“呈會(huì)”，后因資金無(wú)法周轉(zhuǎn)倒會(huì)。1995年，經(jīng)永嘉縣清會(huì)小組清算，被告人劉某尚欠被害人周某甲、柯某甲、戴某、李某、廖某、陳某甲、葉某甲、杜某甲、杜某乙等72人債務(wù)共計(jì)400余萬(wàn)元。1996年5月，被告人劉某位于永嘉縣上塘鎮(zhèn)上塘街的房產(chǎn)被拍賣(mài)，被害人周某甲、柯某甲、戴某等人按債務(wù)比例參與償還分配。截至目前為止，被告人劉某非法吸收公眾存款仍造成被害人損失達(dá)360余萬(wàn)元。

對(duì)于以上指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，屬于數(shù)額巨大。訴請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，予以判處。

被告人劉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名均無(wú)異議，并表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出：1、本案的發(fā)生有特定的歷史原因，劉某的主觀惡性不深，在一定程度上甚至可以說(shuō)不具備非法吸收公眾存款的主觀故意；2、從本案的現(xiàn)有證據(jù)看，沒(méi)有任何被害人指控被告人實(shí)施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，甚至有相當(dāng)部分人希望不由司法機(jī)關(guān)處理；3、被告人系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好。綜上，要求對(duì)被告人予以從輕處罰，給其一個(gè)改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。

經(jīng)審理查明，1991年至1993年期間，被告人劉某在永嘉縣以經(jīng)濟(jì)互助會(huì)的名義向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款用于民間“呈會(huì)”，后因資金無(wú)法周轉(zhuǎn)倒會(huì)。1995年，經(jīng)永嘉縣清會(huì)小組清算，被告人劉某尚欠被害人周某甲、柯某甲、戴某、李某、廖某、陳某甲、葉某甲、杜某甲、杜某乙等72人債務(wù)共計(jì)400余萬(wàn)元。1996年5月，被告人劉某位于永嘉縣上塘鎮(zhèn)上塘街的房產(chǎn)被拍賣(mài)，被害人周某甲、柯某甲、戴某等人按債務(wù)比例參與償還分配。截至目前為止，被告人劉某非法吸收公眾存款的行為仍造成被害人損失達(dá)360余萬(wàn)元。

以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1、被害人杜某丙、鄭某、柯某乙、陳某乙、王某甲、柯某丙、黃某、袁某、周某甲、葉某乙、吳某、葉某丙、胡某、金某甲、陳某丙、周某乙、泮李蓮、葉某丁、杜某甲、杜某乙、金某乙、朱某、邱某、蔣某、章某、戴某、王某乙、泮小和的陳述，證明被告人劉某在1991年至1993年期間以經(jīng)濟(jì)互助會(huì)的名義向他們吸收存款用于“呈會(huì)”，倒會(huì)后尚欠他們不等數(shù)額的債務(wù)，造成的損失到目前為止共計(jì)人民幣360余萬(wàn)元的事實(shí)。

2、由永嘉縣上塘清會(huì)工作組出具的調(diào)查報(bào)告，證明劉某于1991年至1993年上半年期間，分別向他人借款、呈會(huì)總金額4077239元，其中散會(huì)49人，呈會(huì)組23人，呈會(huì)本金3692553元，應(yīng)付利息384686元，均經(jīng)過(guò)上塘清會(huì)工作組清算小組債權(quán)債務(wù)關(guān)系證明。后劉某將其座落于上塘街409弄8號(hào)房屋拍賣(mài)，出賣(mài)款160000元，按比例償還，另外債權(quán)人與債務(wù)人介賬已清277595元，另虞鳳平欠劉某14750元，故劉某尚欠債務(wù)3624894元。

3、債款償還分配表，證明劉某總債務(wù)數(shù)為3782308元，已償還167414元。

4、債權(quán)債務(wù)關(guān)系證明書(shū)、欠條、借條，證明由縣清會(huì)工作組清算小組核算，劉某欠朱某、戴某、杜某甲等多人錢(qián)款的事實(shí)。

5、“九七”會(huì)組各號(hào)頭日發(fā)生額分戶表、退會(huì)憑證、經(jīng)濟(jì)互助會(huì)會(huì)單、會(huì)單清退計(jì)算表等，證明被告人劉某與章某、陳秀華、柯某甲、戴某、李某、鄭賢算、廖某、陳某甲、葉某甲、黃微微、杜某甲、杜某乙、林美花、林金香、袁某、胡秀茶、王某乙、黃飛燕、戴小云等被害人之間的呈會(huì)、借款等具體債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

6、抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人劉某的歸案情況。

7、人口信息表，證明被告人劉某的身份情況。

8、被告人劉某的供述，與上述證據(jù)相互印證。

本院認(rèn)為，被告人劉某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。鑒于被告人劉某歸案后能如實(shí)供述其罪行，在法庭上自愿認(rèn)罪，予以從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的相應(yīng)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：

被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月13日起至2017年12月12日止。）

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，，通過(guò)本院或者直接向溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng)張新清

人民陪審員徐玉龍

人民陪審員徐同顯

二0一四年九月五日

書(shū)記員邵勝利

公告

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