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反洗錢終結(jié)性考試—判斷題匯總,反洗錢終結(jié)性考試

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核心詞：反洗錢終結(jié)性考試—,題匯總. 1、金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般業(yè)務(wù)員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。 A. B. 對 錯　 2、反洗錢是一項(xiàng)需要自上而下推動開展才能確保實(shí)效的合規(guī)工作，高管人員給 予反洗錢工作的支持和指導(dǎo)是營造良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。 A. B. 對 錯　 3、反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。 A. B. 對 錯　 4、反洗錢內(nèi)部控制的信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及 開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌 握。　 A. B.　 對 錯　 5、有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)從制定、實(shí)施到管理、監(jiān)督的一個完整的 運(yùn)行機(jī)制。 A. B. 對 錯　 6、金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗 錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的并不一致。 A. B. 對 錯　 7、加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù) 國家尤其是發(fā)達(dá)國家對金融機(jī)構(gòu)國際化戰(zhàn)略的必須要求， 只有符合國際標(biāo)準(zhǔn)的金 融機(jī)構(gòu)才能“走出去”。 A. B. 對 錯　 8、反洗錢內(nèi)部控制的 　 更多文字簡介...

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文檔所屬分類： PPT專區(qū) - 經(jīng)管營銷 - 金融/投資
文檔格式：doc
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更新時間：2012-08-27
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