本文對2000—2019年CNKI數(shù)據(jù)庫中的反洗錢相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,描述我國反洗錢領(lǐng)域的研究歷程和特征。我國反洗錢研究文獻(xiàn)量呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢,研究主體多為高校和人民銀行。研究熱點(diǎn)領(lǐng)域集中在洗錢犯罪、商業(yè)銀行和反洗錢法等方面,研究前沿趨勢為互聯(lián)網(wǎng)金融、虛擬貨幣和數(shù)字貨幣等。 

【文章來源】：武漢金融. 2020年09期 第65-71頁 北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

2000—2019年我國反洗錢研究發(fā)文數(shù)量及增量

為獲得我國反洗錢領(lǐng)域研究趨勢的詳細(xì)演進(jìn)情況及前沿主題，本文進(jìn)行關(guān)鍵詞的爆發(fā)性探測（Burst Detection），并按突變詞開始突變的時(shí)間正序排列出了突變強(qiáng)度排名前58位的突變詞，其突變強(qiáng)度及突變時(shí)間的分布等情況如圖4所示。其中，突變的起止時(shí)間指的是在這一時(shí)間段內(nèi)，該關(guān)鍵詞的出現(xiàn)頻次較高，明顯和其他時(shí)間段不同，圖中用粗線條表示�？梢钥闯�，突變強(qiáng)度排名靠前的關(guān)鍵詞是洗錢風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢法、洗錢犯罪、互聯(lián)網(wǎng)金融、洗錢活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)為本等。結(jié)合突變時(shí)間的分布，本文認(rèn)為我國在反洗錢方面的研究演進(jìn)歷程大致可以劃分為三個(gè)階段。第一階段（2000—2006年）。這一階段我國《反洗錢法》尚未實(shí)施，國內(nèi)反洗錢研究主要集中在洗錢渠道、洗錢犯罪的控制、洗錢罪的認(rèn)定和反洗錢立法等方面。代表性的關(guān)鍵詞是“洗錢犯罪”“犯罪收益”“地下錢莊”“金融機(jī)構(gòu)”“商業(yè)銀行”“金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定”和“立法完善”等。

本文將時(shí)間切片設(shè)置為1年，節(jié)點(diǎn)類型選擇“Keyword”，閾值選擇Top50，避免圖譜過于混亂和龐大，使用尋徑網(wǎng)絡(luò)算法（Pathfinder），修剪合并網(wǎng)絡(luò)，其他為默認(rèn)設(shè)置，對同類詞進(jìn)行合并(3)，得到節(jié)點(diǎn)為205、連線為253的關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜（見圖2）。其中，反洗錢的節(jié)點(diǎn)最大，出現(xiàn)頻次最高，其次是洗錢。多數(shù)節(jié)點(diǎn)都和反洗錢共現(xiàn)，并且金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行和反洗錢之間的連接強(qiáng)度均較大，與我國反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)主要為金融機(jī)構(gòu)以及我國金融體系是銀行主導(dǎo)型的國情相符。表2列出了圖中出現(xiàn)頻次在20次以上的18個(gè)高頻關(guān)鍵詞及其中心性情況。從中可以看出，反洗錢、洗錢、金融機(jī)構(gòu)、洗錢犯罪、金融、財(cái)政金融、反洗錢法、洗錢罪和商業(yè)銀行出現(xiàn)的頻次在60次以上，是近二十年來我國學(xué)者使用最多的一批關(guān)鍵詞�？蛻羯矸葑R別的中介中心性最高（0.47），共有11個(gè)關(guān)鍵詞的中心性在0.10以上，如洗錢、洗錢犯罪、反洗錢法、商業(yè)銀行、洗錢風(fēng)險(xiǎn)和可疑交易等，兼具高頻和高中心性的特征，成為我國反洗錢領(lǐng)域最熱點(diǎn)的核心關(guān)鍵詞。部分高中心性關(guān)鍵詞的出現(xiàn)頻次低于20次，是因?yàn)閷W(xué)者開始研究的時(shí)間較晚，如虛擬貨幣（2012）、中資銀行（2016），可能是新出現(xiàn)的研究熱點(diǎn)。

【參考文獻(xiàn)】：
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本文編號：2910240