【摘要】：NCCTs(不合作國(guó)家或地區(qū))黑名單制度是目前反洗錢(qián)國(guó)際合作最重要的激勵(lì)機(jī)制。本文將該制度的實(shí)施分為初創(chuàng)、過(guò)渡和成熟三個(gè)階段;并分析了該制度實(shí)施原因、評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估方式的變遷;最后,總結(jié)和歸納了黑名單制度取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及對(duì)我國(guó)的啟示。
[Abstract]:NCCTs (non-cooperative country or region) blacklist system is the most important incentive mechanism for anti-money-laundering international cooperation. This paper divides the implementation of the system into three stages: start-up, transition and maturity, and analyzes the reasons for the implementation of the system, the evaluation institutions and the changes of evaluation methods. Finally, it summarizes and summarizes the achievements of the blacklist system. Existing problems and enlightenment to our country.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;常熟理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目“我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢(qián)機(jī)制及其有效性評(píng)價(jià)研究”(12YJA790184)的階段性成果
【分類(lèi)號(hào)】：D996;F831

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 戴德茂;;FATF國(guó)際合作審查機(jī)制演變及對(duì)我國(guó)的啟示[J];福建金融;2014年09期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 孫陵霞;張成虎;;NCCTs黑名單制度:產(chǎn)生、變遷及啟示[J];經(jīng)濟(jì)體制改革;2017年02期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 靳銳;楊榮濤;魏永成;;FATF全球ML&TF威脅評(píng)估及對(duì)我國(guó)的啟示[J];西部金融;2011年07期

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本文編號(hào)：2206896