【摘要】：近年來,我國反洗錢體系不斷完善,洗錢分子在我國境內(nèi)洗錢的難度增加,逐漸采取更為復(fù)雜和隱蔽的洗錢方式以逃避法律制裁。隨著人民幣資本項目的開放,跨境資本流動規(guī)模不斷擴大,洗錢行為也隨之出現(xiàn)了新動向,涉及資本項下非法資金的跨境洗錢問題,給我國的金融安全和穩(wěn)定帶來了威脅。本文分析了我國資本項目開放背景下對跨境洗錢帶來的影響以及跨境洗錢的新方式,提出應(yīng)從國際合作、制度建設(shè)、人員管理等方面完善反洗錢機制的建議。
[Abstract]:In recent years, the anti-money laundering system of our country has been improved continuously, the money laundering elements in our country have become more difficult to launder money, and gradually adopt more complicated and covert ways of money laundering in order to evade the legal sanctions. With the opening of RMB capital account, the scale of cross-border capital flow continues to expand, and the money laundering behavior also appears new trends. The cross-border money laundering problem involving illegal funds under capital item has brought threat to the financial security and stability of our country. This paper analyzes the influence of capital account opening on cross-border money laundering and the new ways of cross-border money laundering, and puts forward some suggestions for perfecting anti-money laundering mechanism from the aspects of international cooperation, system construction, personnel management and so on.
【作者單位】： 遼寧大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;中國人民銀行沈陽分行;
【分類號】：F832.6

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2159439