發(fā)布時(shí)間：2017-10-13 21:49

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)反洗錢(qián)工作在反腐敗中的不足及建議

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【摘要】：本文從腐敗洗錢(qián)的特征入手,結(jié)合工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,總結(jié)出當(dāng)前我國(guó)反腐敗中的反洗錢(qián)工作,在身份識(shí)別、現(xiàn)金管理、交易記錄提取、資金監(jiān)測(cè)、房地產(chǎn)和藝術(shù)品行業(yè)等方面存在不足,從而提出有針對(duì)性的監(jiān)管建議。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢(qián) 反腐敗 監(jiān)管
【分類號(hào)】：D262.6;F832.2
【正文快照】： FATF在《腐敗收益洗錢(qián)行為》中,從功能上將腐敗定義為“為私人利益而濫用公權(quán)”。洗錢(qián)行為是腐敗行為的繼續(xù)和延伸,反腐敗必須反洗錢(qián),反洗錢(qián)已成為國(guó)家反腐敗能力的重要體現(xiàn)。反洗錢(qián)可以使腐敗分子認(rèn)識(shí)到,即使得到收益也無(wú)法占為己有或者進(jìn)行消費(fèi),從而迫使其放棄腐敗犯罪念頭

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 薛耀文;郭佩;;房地產(chǎn)行業(yè)洗錢(qián)行為分析及監(jiān)測(cè)[J];經(jīng)濟(jì)與管理;2014年04期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 李曉歐;;日本反洗錢(qián)機(jī)制研究[J];現(xiàn)代日本經(jīng)濟(jì);2014年04期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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1 楊勝剛;王鵬;賀學(xué)會(huì);;決策樹(shù)算法在反洗錢(qián)領(lǐng)域中的應(yīng)用研究[J];湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年01期

2 張超;;房地產(chǎn)業(yè)反洗錢(qián)現(xiàn)狀:一項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查的啟示[J];金融發(fā)展評(píng)論;2013年01期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王紅霞;商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)部控制研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 趙昕R，

本文編號(hào)：1027274