【摘要】：金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的創(chuàng)新以及監(jiān)管制度的跟進(jìn)困難,客觀上刺激了資金流動(dòng)載體的不斷演化,并對(duì)各國的金融安全提出挑戰(zhàn),因此有必要檢討現(xiàn)有監(jiān)管思路和監(jiān)管手法。新型載體的網(wǎng)絡(luò)特征不僅使傳統(tǒng)洗錢三個(gè)階段轉(zhuǎn)變?yōu)閮蓚�(gè)階段,而且模糊了商品交易與貨幣交易之間的界限。根據(jù)現(xiàn)有反洗錢技術(shù)的局限性,選擇網(wǎng)格技術(shù)和灰色關(guān)聯(lián)分析篩選海量數(shù)據(jù)是網(wǎng)絡(luò)條件下的一種新的監(jiān)管思路。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

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【相似文獻(xiàn)】

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