本文選題：轉(zhuǎn)型國(guó)家 + 規(guī)制俘獲�。� 參考：《上海金融》2014年05期

【摘要】：反洗錢體系作為西方國(guó)家打擊販毒和有組織犯罪的一種國(guó)際制度創(chuàng)新,在短短10余年內(nèi)被世界180多個(gè)國(guó)家普遍接受,但其實(shí)效性低下與合規(guī)成本過高一直受到各界普遍質(zhì)疑。本文分析了轉(zhuǎn)型國(guó)家反洗錢體系實(shí)效性不如人意的主要原因,認(rèn)為反洗錢機(jī)制作為一種特殊的情報(bào)收集、財(cái)富轉(zhuǎn)移渠道控制與財(cái)產(chǎn)追索機(jī)制,被各國(guó)政府普遍作為政治和經(jīng)濟(jì)資源掌控的工具,使得反洗錢體系出現(xiàn)實(shí)際效果與設(shè)計(jì)初衷明顯偏移的規(guī)制俘獲現(xiàn)象。
[Abstract]:Anti-money laundering system, as an international system innovation in western countries to combat drug trafficking and organized crime, has been generally accepted by more than 180 countries in the world in just 10 years, but its low effectiveness and high compliance cost have been questioned by all walks of life. This paper analyzes the main reasons why the anti-money laundering system in the transition countries is not as effective as expected, and holds that the anti-money laundering mechanism is a special kind of intelligence gathering, wealth transfer channel control and property recovery mechanism. It is widely used as a tool of political and economic resources control by the governments of various countries, which makes the anti-money laundering system appear the phenomenon that the actual effect deviates from the original intention of the design obviously.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心;
【基金】：上海市教委2013年科研創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目“轉(zhuǎn)型國(guó)家反洗錢監(jiān)管機(jī)制比較研究”(13ZS004)
【分類號(hào)】：F831

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1849203