隨著近年來全球經(jīng)濟的迅速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)計算機技術(shù)的廣泛的適用,對社會的發(fā)展具有積極的促進意義,同時也對洗錢犯罪產(chǎn)生了巨大的影響,通過網(wǎng)絡(luò)進行洗錢的行為引起了世界各國的廣泛關(guān)注。網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪行為人通過運用網(wǎng)絡(luò)這一新型工具,使得洗錢犯罪的行為更加便捷和隱蔽,是對社會危害最為嚴重的犯罪之一。網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪與以往的洗錢犯罪具有不同的特征:犯罪黑數(shù)大、犯罪高科技化、犯罪成本低,犯罪跨地區(qū)化。為了有效的治理網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪,應當充分分析網(wǎng)絡(luò)犯罪的方式、特點,探究治理此類犯罪的有效措施,發(fā)揮刑法對社會秩序治理的機能。本文分三個部分對網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪及其治理進行分析和研究:第一部分闡述了網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪在當今時代背景下發(fā)展的總體情況。首先對網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的含義進行了分析,本文從廣義的角度對網(wǎng)絡(luò)洗錢的內(nèi)涵做了定義;其次,總結(jié)了網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的新型行為方式及特點;最后探討了網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪給社會經(jīng)濟秩序及社會的穩(wěn)定帶來的嚴重危害。第二部分闡述了我國網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪刑法條文中現(xiàn)有的罪名體系及存在的困境�，F(xiàn)行刑事立法對新型網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的治理存在一定的局限性,同時法律存在一定的滯后性,在治理網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪時呈現(xiàn)出立法、司法、監(jiān)管等方面的問題。... 

【文章來源】：中國社會科學院研究生院北京市

【文章頁數(shù)】：36 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
一、 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪概述
    (一) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的定義
    (二) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的方式
        1. 利用網(wǎng)上銀行洗錢
        2. 利用虛擬貨幣洗錢
        3. 利用網(wǎng)絡(luò)銷售洗錢
        4. 利用非法支付平臺洗錢
    (三) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的特點
        1. 犯罪黑數(shù)大
        2. 犯罪高技術(shù)化
        3. 犯罪成本低、收益大
        4. 犯罪跨地區(qū)化
    (四) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的危害
        1. 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪呈上升趨勢
        2. 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪導致國家資本流失
        3. 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪促使上游犯罪發(fā)生
二、 當前治理網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪存在的主要問題
    (一) 立法局限
        1. 洗錢犯罪體系混亂
        2. 洗錢犯罪缺乏過失形態(tài)
        3. 洗錢犯罪預防機制不完善
    (二) 司法難題
        1. 證據(jù)收集困境
        2. 司法管轄難以確定
        3. 國際合作不暢通
    (三) 監(jiān)管漏洞
        1. 對支付平臺的監(jiān)管
        2. 對交易平臺的監(jiān)管
三、 完善治理網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的對策建議
    (一) 完善網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的刑事法律
        1. 擴大網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的行為方式
        2. 理順洗錢罪名體系
        3. 完善“明知”的認定規(guī)則
    (二) 協(xié)調(diào)前置性法律與刑法的銜接
    (三) 加強國際反洗錢司法協(xié)助
結(jié)語
參考文獻
后記


【參考文獻】：
期刊論文
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[9]全球化背景下洗錢罪爭議問題探析[J]. 張寶.  河北法學. 2017(04)
[10]網(wǎng)絡(luò)時代的刑法面孔——“網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑事立法與刑事司法前沿問題”研討會觀點綜述[J]. 石亞淙.  人民檢察. 2016(15)



本文編號：3201768