對地下錢莊交易對手進行查處,實現(xiàn)對地下錢莊供需兩端的全面打擊,有助于根除地下錢莊滋生土壤。但從需求側(cè)打擊地下錢莊面臨實踐經(jīng)驗少、跨區(qū)域執(zhí)法管轄權(quán)不明等問題。國家外匯管理局山東省分局通過探索重大案件授權(quán)督辦制度、深化匯警合作聯(lián)動機制等措施實現(xiàn)了對地下錢莊交易對手的有效打擊,為從根本上打擊地下錢莊犯罪行為提供了有益借鑒。 

【文章來源】：金融發(fā)展研究. 2020,(05)北大核心

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、需求側(cè)查處地下錢莊交易對手面臨的障礙
    （一）查處先例少，經(jīng)驗不足
    （二）跨區(qū)域執(zhí)法管轄權(quán)不明確
    （三）行政查處難度大
    （四）執(zhí)法潛在風(fēng)險大
三、需求側(cè)查處地下錢莊交易對手模式探索
    （一）濰坊“5·05”案開啟全國地下錢莊行政查處工作新模式
    （二）棗莊“6·17”案實現(xiàn)對新型地下錢莊案件的有力打擊
    （三）德州“7·12”案聯(lián)合與公安機關(guān)深挖刑事犯罪線索
四、需求側(cè)查處地下錢莊交易對手模式的要素
    （一）探索實施重大案件授權(quán)督辦制度，有效解決跨區(qū)域執(zhí)法管轄問題
    （二）規(guī)范完善工作制度和流程，有效防范查處工作潛在風(fēng)險
    （三）深化匯警合作聯(lián)動機制，有效提高查處效率
    （四）堅持公正執(zhí)法與柔性執(zhí)法并重，確保案件查處質(zhì)效
五、成效和啟示
    （一）為跨區(qū)域行政執(zhí)法提供了有益借鑒
    （二）探索建立了有效的地下錢莊行政處罰工作機制
    （三）形成了對地下錢莊違法犯罪活動的有力打擊和強大震懾
    （四）有效防范了外匯檢查的執(zhí)法風(fēng)險


【參考文獻】：
期刊論文
[1]山東“5·05”案開啟地下錢莊行政查處工作新模式[J].   中國外匯. 2019(21)
[2]地下錢莊非法買賣外匯模式及打擊策略研究[J]. 趙陽.  金融發(fā)展研究. 2017(07)



本文編號：3189612