洗錢犯罪帶來的嚴重危害,自產(chǎn)生以來就為人們所深刻認識。尤其隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和信息技術的發(fā)展,洗錢犯罪手段、方式更加多樣,呈現(xiàn)出復雜化、專業(yè)化、智能化等新的特點。當前互聯(lián)網(wǎng)金融、數(shù)字貨幣的蓬勃發(fā)展,催生了眾多第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺（如支付寶、P2P借貸平臺等）、虛擬貨幣（如比特幣、萊特幣等）等多種金融樣態(tài),這正給了犯罪分子可乘之機。越來越多的洗錢犯罪通過網(wǎng)絡進行操作,不僅資金轉移更快且更加不易察覺,給偵查工作帶了極大挑戰(zhàn)。目前,我國洗錢犯罪案件數(shù)量與涉案金額逐年增長,并出現(xiàn)于腐敗犯罪、走私犯罪等相結合的趨勢,嚴重威脅著我國的經(jīng)濟秩序與國家安全。犯罪手法科技含量更高且國際性增強。傳統(tǒng)的偵查手段已經(jīng)難以滿足新形勢下快速有效偵破洗錢犯罪的需求。對于大數(shù)據(jù)應用于洗錢犯罪偵查來說,大數(shù)據(jù)的發(fā)展所具有的最大優(yōu)點就是能夠獲取大量的涉案數(shù)據(jù),并且通過自己的結構、算法、平臺將原來雜亂無章的涉案數(shù)據(jù),進行有效化處理,挖掘出隱藏于數(shù)據(jù)背后的相關聯(lián)系。傳統(tǒng)的偵查對洗錢犯罪涉案數(shù)據(jù)進行收集、分析往往需要偵查人員的經(jīng)驗,同時受到多種主客觀因素的影響,工作效率不高且容易出現(xiàn)誤差,而大數(shù)據(jù)通過自動收集、篩選、清洗數(shù)... 

【文章來源】：華東政法大學上海市

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
碩士論文摘要
abstract
導言
    一、問題的提出
    二、研究的價值與意義
    三、文獻綜述
    四、主要研究方法
第一章 洗錢犯罪的發(fā)展與偵查難點
    第一節(jié) 洗錢犯罪的概念及特征
        一、洗錢犯罪的界定
        二、洗錢犯罪發(fā)展的新特征
    第二節(jié) 洗錢犯罪的偵查難點
        一、偵查偵破難
        二、取證深挖難
        三、追贓追逃難
第二章 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)應用分析
    第一節(jié) 大數(shù)據(jù)的概念和特征
        一、大數(shù)據(jù)的概念
        二、大數(shù)據(jù)的特征
    第二節(jié) 大數(shù)據(jù)在刑事司法中的發(fā)展現(xiàn)狀
        一、大數(shù)據(jù)的應用現(xiàn)狀
        二、大數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢
    第三節(jié) 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)應用的可行性分析
        一、豐富的涉案數(shù)據(jù)提供內容支撐
        二、大數(shù)據(jù)為涉案數(shù)據(jù)提供技術支撐
第三章 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運作機制
    第一節(jié) 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運作基準
        一、數(shù)據(jù)引導偵查原則
        二、數(shù)據(jù)關聯(lián)偵查原則
        三、預測指導偵查原則
        四、線上線下結合原則
    第二節(jié) 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運作流程
        一、數(shù)據(jù)的獲取
        二、數(shù)據(jù)的優(yōu)化
        三、數(shù)據(jù)的挖掘
        四、數(shù)據(jù)的分析
    第二節(jié) 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)的運作方向
        一、建立預警機制
        二、實現(xiàn)全面排查
        三、進行有效串并
        四、及時深挖犯罪
        五、開展高效追逃
第四章 洗錢犯罪偵查中大數(shù)據(jù)應用的保障機制
    第一節(jié) 技術保障機制
        一、大數(shù)據(jù)技術應用保障
        二、大數(shù)據(jù)安全技術保障
    第二節(jié) 制度保障機制
        一、數(shù)據(jù)共享制度
        二、數(shù)據(jù)審查制度
        三、人才培養(yǎng)制度
結語
參考文獻
在讀期間發(fā)表的學術論文與研究成果
    一、期刊論文類
    二、課題類
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]論非法吸收公眾存款犯罪大數(shù)據(jù)偵查系統(tǒng)的構建[J]. 張博睿,萬金冬.  凈月學刊. 2018(01)
[2]互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境下我國洗錢犯罪的懲治與預防[J]. 劉偉麗.  法學雜志. 2017(08)
[3]利用第三方支付平臺洗錢犯罪的特點及防控對策[J]. 王鑫,劉柬超.  法制與經(jīng)濟. 2017(07)
[4]論公安大數(shù)據(jù)對偵查教學的影響[J]. 胡衛(wèi)紅.  武漢公安干部學院學報. 2017(02)
[5]大數(shù)據(jù)時代公安基礎數(shù)據(jù)采集中存在的問題及對策[J]. 李志鵬,李麗.  河北公安警察職業(yè)學院學報. 2016(04)
[6]大數(shù)據(jù)時代與偵查學術創(chuàng)新[J]. 郝宏奎.  中國人民公安大學學報(社會科學版). 2016(06)
[7]大數(shù)據(jù)背景下的“盜搶騙”犯罪及打防對策[J]. 劉鵬.  山東警察學院學報. 2016(05)
[8]大數(shù)據(jù)在偵查應用中的問題及對策研究[J]. 董邦俊,黃珊珊.  中國刑警學院學報. 2016(02)
[9]大數(shù)據(jù)警務建設中的問題和對策研究[J]. 鮑曉燕.  廣州市公安管理干部學院學報. 2015(04)
[10]美國預測警務中基于大數(shù)據(jù)的犯罪情報分析[J]. 呂雪梅.  情報雜志. 2015(12)

碩士論文
[1]多發(fā)性侵財犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)應用研究[D]. 劉熊.中國人民公安大學 2017
[2]公安機關打擊洗錢犯罪問題及對策研究[D]. 周清俊.國防科學技術大學 2010



本文編號：3177720