發(fā)布時(shí)間：2020-10-09 23:45

　　 近年來,我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度日漸加快,同時(shí),國家多次倡導(dǎo)要“藏富于民”,民間資本逐漸富足,但是因?yàn)橥顿Y渠道有限,導(dǎo)致非法集資案件頻發(fā),給國家金融秩序和公司財(cái)產(chǎn)造成了嚴(yán)重的損害。然而,因?yàn)榉欠Y類案件涉及罪名較多,罪與非罪、此罪與彼罪之間界限模糊,給司法實(shí)踐造成了嚴(yán)重困惑,為了有效解決實(shí)踐中面臨的司法認(rèn)定難題,嘗試通過周某舉集資詐騙罪一案對非法集資類犯罪相關(guān)罪名展開討論,著重分析了非法集資行為是否構(gòu)成犯罪,并對非法集資犯罪案件常見的集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪進(jìn)行區(qū)分,并提出了在認(rèn)定使用“非法占有目的”時(shí)的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。本文爭議焦點(diǎn)主要有三個(gè)。首先,非法集資行為罪與非罪的界限。通過對民間金融行為罪與非罪的認(rèn)定進(jìn)行分析,從集資人參與集資行為的目的、融資范圍考慮、融資對象等三個(gè)方面分析后認(rèn)為周某舉的非法集資行為社會(huì)危害性大,觸及刑法規(guī)定,構(gòu)成犯罪。其次,論證了自然人犯罪與單位犯罪的區(qū)別。經(jīng)分析認(rèn)為周某舉通過設(shè)立公司來騙取被集資對象的信任,以助力其完成集資的目的,換言之,公司只是其非法集資的手段,因而本案中,其犯罪行為應(yīng)當(dāng)歸屬于自然人犯罪,而不應(yīng)當(dāng)納入單位犯罪范疇周某舉以成立公司作為集資的手段,實(shí)質(zhì)上是自然人犯罪,應(yīng)當(dāng)以自然人犯罪進(jìn)行處罰。最后,分析了非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)別,主要從籌借資金的目的和用途、行為人或單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營狀況、行為后果、行為人案發(fā)后的歸還能力等四個(gè)方面進(jìn)行區(qū)分,結(jié)合本案分析,周某舉虛構(gòu)德金公司有金銀花基地經(jīng)營權(quán)的事實(shí),以高額利息為誘餌,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”,其行為構(gòu)成集資詐騙罪。
【學(xué)位單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：D924.3
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 選題背景及意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究思路與方法
第2章 周某舉集資詐騙案的基本案情
    2.1 案情介紹
    2.2 法院判決及理由
第3章 周某舉集資詐騙案的爭議焦點(diǎn)
    3.1 周某舉的行為是否構(gòu)成犯罪
    3.2 本案是單位犯罪還是自然人犯罪
    3.3 本案周某舉的行為構(gòu)成何種罪名
第4章 周某舉集資詐騙案的爭議點(diǎn)評(píng)析
    4.1 周某舉的行為的罪與非罪分析
        4.1.1 民間融資與非法集資型犯罪的界限
        4.1.2 周某舉的行為構(gòu)成犯罪
    4.2 本案不是單位犯罪而是自然人犯罪
        4.2.1 單位犯罪中單位范圍的界定
        4.2.2 單位犯罪與自然人犯罪的區(qū)分
        4.2.3 本案屬于自然人犯罪
    4.3 周某舉的行為構(gòu)成的犯罪
        4.3.1 非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪界限模糊
        4.3.2 非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的界限
        4.3.3 周某舉的行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
        4.3.4 周某舉的行為構(gòu)成集資詐騙罪
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2834388