本文關鍵詞：虛擬貨幣洗錢行為入罪問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：歷史中,貨幣前后經(jīng)歷了實物貨幣、金屬貨幣、紙幣等不同的發(fā)展階段。虛擬貨幣是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展的新產(chǎn)物,在促進網(wǎng)絡經(jīng)濟的發(fā)展的同時也出現(xiàn)了諸多社會問題,作為一種新型支付工具,虛擬貨幣有著傳統(tǒng)貨幣所沒有的特征。虛擬貨幣對洗錢犯罪具有極大吸引力,越來越多不法分子利用虛擬貨幣獨有的特征去洗錢等問題日益突出,同時也使虛擬貨幣洗錢犯罪有了更為便利的新渠道。本文中所講的都是可以兌換現(xiàn)金的虛擬貨幣,行為人利用虛擬貨幣把非法所得以及收益通過網(wǎng)絡虛擬貨幣進行轉(zhuǎn)換,為其披上合法之面紗。時下,虛擬貨幣市場伴隨市場經(jīng)濟全球化的深度發(fā)展也隨之成型并迅速發(fā)展,虛擬貨幣洗錢犯罪案件在全國乃至全球逐漸增多甚至成猛增態(tài)勢。再加上法律對虛擬貨幣洗錢犯罪規(guī)制的缺失,導致在處理這類犯罪時無法可依,無章可循。故為了更好的規(guī)制此類犯罪,從立法上建立健全虛擬貨幣法律法規(guī)已成必然。論文共分為三個章節(jié),共計3.7萬字左右。第一章為虛擬貨幣洗錢犯罪概述。本章主要是通過概述的方式來分析什么是虛擬貨幣以及由產(chǎn)生的相關犯罪,主要是對虛擬貨幣洗錢犯罪基本概念、特征和發(fā)展歷史進行了深度的論證。為后文闡述打下基礎,正是由于這些特點的存在,對虛擬貨幣洗錢犯罪的研究才不同于一般犯罪。第二章為虛擬貨幣洗錢入罪的必要性和可行性分析。本章筆者從刑法理念、當前現(xiàn)狀、當代法治精神和當前形勢來分析通過虛擬貨幣進行洗錢犯罪入罪之必要性并結合當前國家政策和刑法理念的可行性進行論證,強調(diào)筆者認為亟需法律來規(guī)制虛擬貨幣洗錢犯罪。第三章為虛擬貨幣洗錢入罪立法問題。首先,由于此罪立法上的空白與諸多不完善,致使此類犯罪成猛增態(tài)勢,因此有必要對目前這種現(xiàn)象進行立法,通過對立法的完善或健全來規(guī)范虛擬貨幣洗錢犯罪行為。其次,如何規(guī)范,怎么規(guī)范以及從虛擬貨幣洗錢犯罪立法模式來分析對其進行法律規(guī)制的必然性提出了筆者的一些初淺看法,僅供立法者們參考。最后,從刑法理念的角度探討虛擬貨幣洗錢犯罪立法需遵循的原則,結合罪刑法定原則來剖析規(guī)制虛擬貨幣洗錢犯罪實際意義之所在。
【關鍵詞】：虛擬貨幣 虛擬貨幣洗錢犯罪 法律規(guī)制
【學位授予單位】：貴州民族大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：D924.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 引言8-14
• 一、選題背景及選題意義9-10
• 二、研究現(xiàn)狀10-14
• （一）國內(nèi)研究現(xiàn)狀10-11
• （二）國外研究現(xiàn)狀11-12
• （三）研究方法12
• （四）創(chuàng)新及不足12-14
• 第一章 虛擬貨幣洗錢犯罪概述14-22
• 一、虛擬貨幣洗錢犯罪基本概念14-16
• （一）虛擬貨幣14-15
• （二）虛擬貨幣洗錢15-16
• 二、虛擬貨幣洗錢犯罪發(fā)展歷史16
• 三、虛擬貨幣洗錢犯罪的特點16-19
• （一）虛擬貨幣“流動性”為洗錢充當中介17
• （二）虛擬貨幣“匿名性”導致交易者身份模糊17
• （三）虛擬貨幣“金融脫媒性”加大了反洗錢的監(jiān)管難度17-18
• （四）虛擬貨幣“跨國交易性”使得反洗錢監(jiān)管難度加大18
• （五）虛擬貨幣“載體隱形性”使得洗錢活動更為容易18-19
• 四、虛擬貨幣洗錢犯罪的過程19-22
• 第二章 虛擬貨幣洗錢入罪的必要性與可行性分析22-34
• 一、虛擬貨幣洗錢入罪的必要性分析22-30
• （一）從刑法理念看虛擬貨幣洗錢入罪的必要性23-25
• （二）從當前現(xiàn)狀看虛擬貨幣洗錢入罪的必要性25-26
• （三）從當代法治精神看虛擬貨幣洗錢入罪的必要性26-28
• （四）從當前形勢看虛擬貨幣洗錢入罪的必要性28-30
• 二、虛擬貨幣洗錢入罪的可行性分析30-34
• （一）從當前國家政策角度入罪的可行性30-32
• （二）從刑法理念角度入罪的可行性32-34
• 第三章 虛擬貨幣洗錢入罪立法問題34-46
• 一、虛擬貨幣洗錢入罪立法要求與模式34-42
• （一）虛擬貨幣洗錢入罪立法的具體要求34-38
• （二）虛擬貨幣洗錢入罪立法模式選擇問題38-42
• 二、虛擬貨幣洗錢入罪立法需遵循的原則42-46
• （一）禁止溯及既往（禁止事后法）的科處刑罰43
• （二）禁止類推解釋43-44
• （三）禁止絕對不定（期）刑44-46
• 結論46-48
• 參考文獻48-52
• 致謝52-53
• 個人簡歷、在學期間發(fā)表的學術論文與研究成果53

【參考文獻】

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本文編號：270885