發(fā)布時間：2023-01-29 19:54

　　“合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同的過程中,采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法,騙取公私財物數(shù)額較大,破壞社會主義市場秩序的行為”。隨著國家改革開放和商品經(jīng)濟(jì)的縱深發(fā)展,合同詐騙犯罪的現(xiàn)象日漸泛濫,直接影響社會主義市場經(jīng)濟(jì)的順利進(jìn)行。由此,預(yù)防合同詐騙犯罪對維持經(jīng)濟(jì)正常持續(xù)健康發(fā)展尤顯得重要。本文共分五個部分,在導(dǎo)言部分對合同詐騙犯罪及其防范的概念進(jìn)行簡要概述,分析了合同詐騙犯罪防范的重要性和可能性,然后分四章分別從除因防范、對癥防范、全程防范、司法防范四個角度剖析了合同詐騙犯罪防范的措施,為防范合同詐騙犯罪建立了全方位圍墻。 本文首先根據(jù)合同詐騙犯罪產(chǎn)生的歷史背景,從社會因素、管理因素、被害者因素、個體因素等方面分析了合同詐騙犯罪產(chǎn)生的原因和特點(diǎn),并從做好市場主體有關(guān)信息的公開、提高市場主體的防詐騙能力等多方面究述怎樣消除合同詐騙犯罪產(chǎn)生的原因,從而達(dá)到預(yù)防合同詐騙犯罪之目的。 其后本文從對癥防范的角度對合同詐騙犯罪與合同民事欺詐行為、詐騙犯罪的區(qū)分上作了闡述,并根據(jù)合同詐騙犯罪的客觀表現(xiàn)形式提出了具體的防范措施。 接下來,本文著重根據(jù)合同詐騙犯... 

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
論文摘要
Abstract
導(dǎo)言
第一章 合同詐騙犯罪的除因防范
    一、合同詐騙犯罪原因概述
        （一） 合同詐騙犯罪產(chǎn)生的歷史淵源
        （二） 合同詐騙犯罪原因的特征
    二、合同詐騙犯罪產(chǎn)生的原因
        （一） 合同詐騙犯罪產(chǎn)生的社會原因
        （二） 合同詐騙犯罪產(chǎn)生的管理原因
        （三） 合同詐騙犯罪產(chǎn)生的被害者原因
        （四） 合同詐騙犯罪產(chǎn)生的個體原因
    三、合同詐騙犯罪的除因防范措施
        （一） 大力發(fā)展生產(chǎn)力，營造有利于遏制和減少合同詐騙犯罪的社會環(huán)境
        （二） 形成健全的市場競爭機(jī)制，營造有利于遏制和減少合同詐騙犯罪的市場環(huán)境
        （三） 樹立良好的道德風(fēng)尚，營造有利于遏制和減少合同詐騙犯罪的精神環(huán)境
        （四） 加大反腐力度，營造有利于遏制和減少合同詐騙犯罪的政治環(huán)境
        （五） 做好市場主體信息的公開，營造有利于遏制和減少合同詐騙犯罪的信息環(huán)境
        （六） 加強(qiáng)監(jiān)督制約機(jī)制，營造有利于遏制和減少合同詐騙犯罪的制度環(huán)境
第二章 合同詐騙犯罪的對癥防范
    一、合同詐騙犯罪與合同民事欺詐行為的異同
        （一） 合同詐騙犯罪與合同民事欺詐行為的相似之處
        （二） 合同詐騙犯罪與合同民事欺詐行為的不同之處
    二、合同詐騙犯罪與普通詐騙犯罪的界限
        （一） 合同詐騙犯罪與普通詐騙犯罪的相同點(diǎn)
        （二） 合同詐騙犯罪與普通詐騙犯罪的不同點(diǎn)
    三、合同詐騙犯罪的對癥防范措施
        （一） 審查對方的主體資格是否真實
        （二） 審查對方的交易條件是否現(xiàn)實、自愿
        （三） 審查對方所投入資本的目的與其所希望獲取的利益是否成正比
        （四） 考察對方有無實際履行能力
        （五） 查明對方有無實際履約行為
        （六） 查明資金和財物的去向
第三章 合同詐騙犯罪的全程防范
    一、合同簽訂階段
        （一） 審查對方有無合法的主體資格
        （二） 審查對方是否具有欺騙的可能
        （三） 確認(rèn)對方當(dāng)事人訂立合同的合理性
        （四） 調(diào)查對方當(dāng)事人的資信情況
        （五） 調(diào)查對方當(dāng)事人的商業(yè)道德或個人品德
        （六） 盡可能要求對方當(dāng)事人設(shè)立擔(dān)保，并對擔(dān)保信譽(yù)嚴(yán)加審查
        （七） 熟悉己方的業(yè)務(wù)情況及實際需要
        （八） 盡量請有關(guān)部門進(jìn)行鑒證
    二、合同履行階段
        （一） 查對方是否有履行合同的實際行動
        （二） 查對方是否具有履行合同的誠意
        （三） 查對方處置財物的情況
        （四） 隨時掌握對方的經(jīng)營情況，適時適用抗辯權(quán)
        （五） 及時掌握對方的企業(yè)變化信息
    三、合同糾紛階段
        （一） 查明對方違約的事實
        （二） 查明對方違約原因
        （三） 查明違約后對方采取的補(bǔ)救措施
    四、合同當(dāng)事人的綜合防范
        （一） 注重對經(jīng)營管理人員的選任
        （二） 建立健全合同管理制度和管理體系
        （三） 防止自身卷入合同詐騙
        （四） 加強(qiáng)對票據(jù)、信用證等的管理
        （五） 克服缺陷心理
第四章 合同詐騙犯罪的司法防范
    一、如何正確理解合同詐騙犯罪中的“合同”
        （一） 合同詐騙犯罪之“合同”條件
        （二） 合同詐騙犯罪之“合同”形式
    二、如何正確認(rèn)定“非法占有目的”
        （一） 對“非法占有目的”含義的理解
        （二） 司法實踐中非法占有目的的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
        （三） 如何認(rèn)定占有財物后產(chǎn)生非法占有故意的行為
    三、如何正確理解“其他方法”
    四、如何正確理解被害人的錯誤處分行為
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]合同詐騙罪研究[J]. 楊路生.  海南大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版). 2005(02)
[2]關(guān)于貸款詐騙罪的思考及立法建議[J]. 謝菁菁 ,劉煒.  中國律師. 2002(05)
[3]非法占有目的芻議[J]. 孫國祥.  南京大學(xué)法律評論. 2001(01)
[4]論合同詐騙罪的特征與認(rèn)定[J]. 侯學(xué)新.  政法論叢. 1999(05)
[5]合同詐騙罪與民事詐欺行為界限分析[J]. 齊章安,周少華.  法律科學(xué).西北政法學(xué)院學(xué)報. 1999(05)
[6]略論合同詐騙罪的幾個問題[J]. 梁華仁,張先中.  政法論壇. 1999(01)



本文編號：3732829