本文以《聯(lián)合國反腐敗公約》中的資產(chǎn)追回機制為研究對象，通過對其在各方面所涉及法律問題的詳細分析，指出資產(chǎn)追回機制是公約的制度創(chuàng)新，其各個組成部分有著密切的聯(lián)系，并且是一項“邊緣性”的制度，需要締約國國內(nèi)各個部門法的制度共同運作方可實現(xiàn)。我國應(yīng)以更加開放的態(tài)度看待資產(chǎn)追回，樹立科學(xué)的理念建立完備的法律體制，為運用該公約追回外流的腐敗犯罪資產(chǎn)做好準備。 預(yù)防、監(jiān)測犯罪所得轉(zhuǎn)移的機制、直接追回資產(chǎn)的機制和間接追回資產(chǎn)的機制是組成資產(chǎn)追回機制的主要部分，另外公約還規(guī)定了特別合作和雙邊、多邊合作與安排兩項輔助性措施，以使資產(chǎn)追回機制更順利地運行。據(jù)此，本文分五個部分論述上述問題。第一部分通過介紹《聯(lián)合國反腐敗公約》的背景、資產(chǎn)追回機制的歷史發(fā)展以及明確一些基本的概念，為后文的論述作了鋪墊。第二部分闡述了直接追回機制的內(nèi)容，和公約所要求的法律制度。第三部分分析了間接追回機制的運作模式，以及各締約國應(yīng)當(dāng)建立的與公約相銜接的法律制度。第四部分論述了預(yù)防、監(jiān)測犯罪所得轉(zhuǎn)移的機制，并對其所要求的法律制度作了簡要的分析。第五部分在介紹了特別合作和雙邊、多邊合作與安排兩項輔助性措施的同...

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 《聯(lián)合國反腐敗公約》的出臺
    1.2 腐敗資產(chǎn)追回機制概述
        1.2.1 腐敗資產(chǎn)追回機制的涵義
        1.2.2 腐敗資產(chǎn)追回機制的法律依據(jù)
        1.2.3 腐敗資產(chǎn)追回機制的強制性特點
    1.3 腐敗資產(chǎn)追回機制涉及的主要概念
        1.3.1 財產(chǎn)
        1.3.2 犯罪所得
        1.3.3 凍結(jié)、扣押
        1.3.4 沒收
第2章 直接追回腐敗資產(chǎn)的機制
    2.1 直接追回腐敗資產(chǎn)機制的涵義
    2.2 直接追回腐敗資產(chǎn)機制的特征
    2.3 直接追回腐敗資產(chǎn)機制的途徑
    2.4 直接追回腐敗資產(chǎn)機制中的國際法問題
        2.4.1 國家主權(quán)豁免問題
        2.4.2 善意履行國際義務(wù)原則
    2.5 完善我國相關(guān)法律制度的思考
        2.5.1 創(chuàng)設(shè)獨立的“法人手段”
        2.5.2 在民事訴訟法中補充具體的管轄規(guī)定
第3章 間接追回腐敗資產(chǎn)機制
    3.1 間接追回腐敗資產(chǎn)機制概述
        3.1.1 間接追回腐敗資產(chǎn)機制的概念、特征
        3.1.2 間接追回腐敗資產(chǎn)機制的歷史發(fā)展
    3.2 間接追回腐敗資產(chǎn)機制的兩大環(huán)節(jié)
        3.2.1 沒收及沒收事宜的國際合作
        3.2.2 資產(chǎn)的返還與處分
第4章 預(yù)防、監(jiān)測犯罪所得轉(zhuǎn)移的機制
    4.1 預(yù)防、監(jiān)測犯罪所得轉(zhuǎn)移機制概述
        4.1.1 預(yù)防、監(jiān)測犯罪所得的轉(zhuǎn)移
        4.1.2 預(yù)防、監(jiān)測犯罪所得轉(zhuǎn)移的機制
    4.2 預(yù)防、監(jiān)測犯罪所得轉(zhuǎn)移制度分述
        4.2.1 客戶身份制度
        4.2.2 客戶資料和交易記錄保存制度
        4.2.3 交易報告制度
        4.2.4 金融情報機構(gòu)
        4.2.5 禁設(shè)空殼銀行
        4.2.6 公務(wù)員財產(chǎn)申報制度
結(jié)論
參考文獻
攻讀學(xué)位期間公開發(fā)表論文
致謝
研究生履歷



本文編號：4031318