信用證是現(xiàn)代國(guó)際貿(mào)易中最常見(jiàn)的結(jié)算方式。自19世紀(jì)信用證支付方式出現(xiàn)以來(lái)迅速發(fā)展并得到廣泛應(yīng)用。然而,信用證本身獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)在促進(jìn)貿(mào)易的同時(shí),使犯罪分子有機(jī)會(huì)利用信用證實(shí)施欺詐。為了阻止信用證欺詐的蔓延,各國(guó)相繼確立了信用證欺詐例外原則,然而該原則卻對(duì)信用證的獨(dú)立性原則有所撼動(dòng)。為了鞏固信用證的獨(dú)立性原則,信用證欺詐例外原則的豁免也被相繼確立。我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展逐漸增加了對(duì)信用證支付方式使用的頻率,因此我國(guó)也深受信用證欺詐的毒害。但我國(guó)法院目前處理信用證欺詐案的依據(jù)多見(jiàn)于一些零散的國(guó)內(nèi)部門(mén)法以及最高院發(fā)布的司法解釋,對(duì)于信用證欺詐例外原則的適用依舊處于摸索階段。美國(guó)自20世紀(jì)開(kāi)始確立信用證欺詐例外原則,英國(guó)隨后也承認(rèn)了信用證欺詐例外原則。到目前為止,英美國(guó)家對(duì)信用證欺詐例外原則的適用已經(jīng)出現(xiàn)諸多成功判例可供借鑒。本文共分為三章,第一章簡(jiǎn)單介紹信用證欺詐。主要分析信用證欺詐的成因,并從范圍、主體、證明標(biāo)準(zhǔn)、舉證責(zé)任幾個(gè)方面詳細(xì)論述如何界定信用證欺詐,最后介紹常見(jiàn)的信用證欺詐種類(lèi)。第二章主要分析信用證欺詐例外原則。首先從三個(gè)方面分析產(chǎn)生信用證欺詐例外原則的理論基礎(chǔ),接著介紹信用證欺詐例外原則... 

【文章頁(yè)數(shù)】：54 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
緒論
    第一節(jié) 研究背景及研究意義
        一 研究背景
        二 研究意義
    第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    第三節(jié) 研究方法
第一章 信用證欺詐的成因、界定及常見(jiàn)種類(lèi)
    第一節(jié) 信用證欺詐的成因分析
        一 信用證的獨(dú)立性原則
        二 外貿(mào)企業(yè)從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低
        三 信用證欺詐現(xiàn)象執(zhí)法管控缺失
    第二節(jié) 信用證欺詐的界定
        一 信用證欺詐的范圍
        二 信用證欺詐的主體
        三 信用證欺詐的證明標(biāo)準(zhǔn)
        四 信用證欺詐的舉證責(zé)任
    第三節(jié) 信用證欺詐的常見(jiàn)種類(lèi)
        一 進(jìn)口商利用信用證欺詐出口商
        二 出口商利用信用證欺詐進(jìn)口商
第二章 信用證欺詐例外原則之理論與實(shí)踐探析
    第一節(jié) 信用證欺詐例外原則產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)
        一 公共秩序保留原則
        二 彌補(bǔ)法律漏洞
        三 誠(chéng)實(shí)信用原則
    第二節(jié) 信用證欺詐例外原則的確立
    第三節(jié) 美英適用信用證欺詐例外原則的比較
        一 美國(guó)
        二 英國(guó)
    第四節(jié) 信用證欺詐例外原則的豁免
        一 信用證欺詐例外原則豁免的必要性
        二 信用證欺詐例外原則豁免的價(jià)值分析
第三章 信用證欺詐例外原則在我國(guó)的適用及其完善
    第一節(jié) 我國(guó)信用證欺詐例外原則的立法現(xiàn)狀
        一 我國(guó)基本法律的規(guī)定
        二 1989年6月12 日最高人民法院關(guān)于印發(fā)《全國(guó)沿海地區(qū)涉外、涉港澳經(jīng)濟(jì)審判工作座談會(huì)紀(jì)要》的通知
        三 1997年公布施行的最高人民法院《人民法院能否對(duì)信用證開(kāi)證保證金采取凍結(jié)和劃扣措施問(wèn)題的規(guī)定》(法釋[1997]4 號(hào))
        四 2003年7月16 日最高人民法院頒布了《最高人民法院關(guān)于嚴(yán)禁隨意止付信用證項(xiàng)下款項(xiàng)的通知》(法[2003]103 號(hào))
        五 2006年1月1 日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理信用證糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》(法釋[2005]13 號(hào))
    第二節(jié) 我國(guó)司法實(shí)踐中適用信用證欺詐例外原則存在的問(wèn)題
        一 該原則本身具有較強(qiáng)的不確定性
        二 無(wú)法與信用證獨(dú)立性原則之間很好的平衡
        三 法官的素質(zhì)參差不齊
        四 程序上沒(méi)有顧及信用證當(dāng)事人權(quán)益的維護(hù)
    第三節(jié) 信用證欺詐例外原則在我國(guó)適用的完善
        一 立法層面的完善
        二 司法層面的完善
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
個(gè)人簡(jiǎn)歷
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]對(duì)信用證欺詐若干法律問(wèn)題的思考[J]. 毛毅堅(jiān),龔保華.  江西社會(huì)科學(xué). 2007(05)
[2]最高人民法院關(guān)于審理信用證糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定[J].   中華人民共和國(guó)最高人民法院公報(bào). 2005(12)
[3]最高人民法院關(guān)于嚴(yán)禁隨意止付信用證項(xiàng)下款項(xiàng)的通知[J].   中華人民共和國(guó)最高人民法院公報(bào). 2003(04)
[4]跟單信用證中“欺詐例外”的理論依據(jù)、適用條件及程序[J]. 王愛(ài)平.  法學(xué)評(píng)論. 1999(02)
[5]最高人民法院關(guān)于人民法院能否對(duì)信用證開(kāi)證保證金采取凍結(jié)和扣劃措施問(wèn)題的規(guī)定[J].   中華人民共和國(guó)最高人民法院公報(bào). 1997(04)

碩士論文
[1]信用證欺詐例外原則研究[D]. 溫凱敏.內(nèi)蒙古大學(xué) 2017
[2]信用證欺詐例外原則的適用研究[D]. 何旭.鄭州大學(xué) 2012
[3]信用證欺詐例外原則研究[D]. 趙啟塔.華東政法大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3702039