洗錢行為已經(jīng)出現(xiàn)了嚴(yán)重化的趨勢。面對洗錢活動(dòng)具有明顯的跨國性特點(diǎn),要求開展反洗錢國際合作才能有效的打擊洗錢行為。國際層面已經(jīng)通過立法和相關(guān)制度的建設(shè),建立了一系列反洗錢國際合作的機(jī)制。近年來,我國的洗錢犯罪也日益增多,危害日趨嚴(yán)重。但我國現(xiàn)有的反洗錢的法律制度卻不夠健全,反洗錢國際合作水平比較低。如何運(yùn)用國際通行的反洗錢國際合作機(jī)制,并進(jìn)一步改進(jìn)我國的反洗錢法律制度和提高國際合作能力成為急需解決的問題。文章采用國際法的視角對此問題進(jìn)行理論和實(shí)踐探討。本文正文分為三章:緒論部分是對洗錢基本理論的介紹和鋪墊。介紹了洗錢的歷史、特點(diǎn)、手法。并對研究反洗錢國際合作的前提性問題進(jìn)行了探討。第一章“反洗錢國際合作的必要性及原則”,提出了迫切需要反洗錢國際合作的原因,并對反洗錢國際合作的基本原則進(jìn)行了闡述。首先洗錢的跨國性危害危害以及我國的特殊情況說明國際層面反洗錢必須加強(qiáng)國際合作。然后從國際法基礎(chǔ)理論入手,結(jié)合反洗錢國際合作的特點(diǎn),闡述歸納出尊重國家主權(quán)原則、平等互利原則、國際法與國內(nèi)法相聯(lián)系原則三條反洗錢國際合作的原則。第二章“反洗錢國際合作核心機(jī)制”是本文的重心所在。本章分四節(jié)來闡述的反洗錢國... 

【文章來源】：湘潭大學(xué)湖南省

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
緒論
    一
    二
    三
第一章 反洗錢國際合作的必要性與原則
    1.1 反洗錢國際合作的必要性
        1.1.1 洗錢的跨國性需要國際合作
        1.1.2 轉(zhuǎn)軌發(fā)展中國家反洗錢需要國際合作
        1.1.3 我國反洗錢需要國際合作
    1.2 反洗錢國際合作的基本原則
        1.2.1 尊重國家主權(quán)原則
        1.2.2 平等互利原則
        1.2.3 國內(nèi)法與國際法相聯(lián)系原則
第二章 反洗錢國際合作的核心機(jī)制
    2.1 反洗錢立法的國際合作
        2.1.1 全球性反洗錢立法國際合作
        2.1.2 區(qū)域性反洗錢立法國際合作
    2.2 反洗錢司法領(lǐng)域的國際合作
        2.2.1 界定洗錢犯罪
        2.2.2 對洗錢罪的管轄權(quán)
        2.2.3 反洗錢的司法協(xié)助
    2.3 反洗錢行政事項(xiàng)上的國際合作
        2.3.1 金融情報(bào)交流合作
        2.3.2 行政執(zhí)法合作
        2.3.3 培訓(xùn)和技術(shù)合作
    2.4 反洗錢國際合作標(biāo)準(zhǔn)
        2.4.1 FATF的組織結(jié)構(gòu)
        2.4.2 FATF的工作機(jī)制
        2.4.3 FATF中關(guān)于國際合作的規(guī)定
第三章 中國反洗錢國際合作的對策
    3.1 中國反洗錢法律體系的構(gòu)建
        3.1.1 中國反洗錢法的立法背景
        3.1.2 中國反洗錢法的出臺
        3.1.3 反洗錢法對中國反洗錢國際合作的貢獻(xiàn)
        3.1.4 中國反洗錢法的完善
    3.2 中國參與反洗錢國際合作的努力
        3.2.1 簽署、批準(zhǔn)和執(zhí)行聯(lián)合國反洗錢公約
        3.2.2 積極參與FATF反洗錢國際合作框架
        3.2.3 全面加強(qiáng)與各國在刑事司法領(lǐng)域的合作
        3.2.4 反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的交流合作
    3.3 反洗錢國際合作機(jī)制對中國的啟示
        3.3.1 反洗錢工作中堅(jiān)持國際合作原則
        3.3.2 堅(jiān)持廣泛參與國際合作
        3.3.3 堅(jiān)持國內(nèi)反洗錢與反洗錢國際合作相聯(lián)系
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A（攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文目錄）


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]我國反洗錢若干重大問題(下)[J]. 歐陽衛(wèi)民.  財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2006(04)
[3]國際反洗錢立法的基本原則和精神[J]. 歐陽衛(wèi)民.  中國金融. 2006(12)
[4]《聯(lián)合國反腐敗公約》與我國反洗錢立法的完善[J]. 丁成耀,馮壽波.  法學(xué). 2006(01)
[5]人事檔案“命運(yùn)之符”的命運(yùn)[J]. 湯耀國.  瞭望新聞周刊. 2006(01)
[6]反洗錢國際合作中的博弈分析[J]. 王福重,王曉燕.  中國外匯管理. 2005(07)
[7]轉(zhuǎn)軌國家反洗錢的國際比較——兼論我國的反洗錢對策[J]. 吳志明.  求索. 2004(01)
[8]南非《金融情報(bào)中心法》評析[J]. 洪永紅.  西亞非洲. 2003(06)
[9]試論中國反洗錢法律機(jī)制的完善[J]. 朱建庚.  中國司法. 2003(08)
[10]論國際偵查措施——追繳犯罪收益[J]. 向黨.  公安研究. 1998(03)



本文編號：3227323