洗錢已經(jīng)被公認(rèn)為是非常嚴(yán)重的犯罪行為,不僅危害嚴(yán)重、影響惡劣、范圍廣,對(duì)洗錢打擊的力度也較一般犯罪而言更有難度。它的危害性在于不僅僅在于破壞了國(guó)內(nèi)外正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序,并且對(duì)司法活動(dòng)的正常進(jìn)行帶來惡劣影響,給司法調(diào)查帶來阻礙。國(guó)際社會(huì)已經(jīng)在為懲治全球性的洗錢犯罪通力合作。因?yàn)橄村X具有跨國(guó)性,這意味著反洗錢工作必須進(jìn)行國(guó)際合作。最近幾年,中國(guó)的洗錢犯罪也是越演越烈的趨勢(shì),不僅金融機(jī)構(gòu)為之困擾,國(guó)家的應(yīng)對(duì)也是迫在眉睫。目前看來,國(guó)際上已經(jīng)建立了相關(guān)立法和制度,以及擁有了相對(duì)完善的反洗錢國(guó)際合作機(jī)制,包括近年來如火如荼的CRS等。但是,隨著近年來反洗錢犯罪日益增多,中國(guó)本身的反洗錢水平較低,如何提升國(guó)際合作以及完善中國(guó)自身的反洗錢制度是一個(gè)亟待解決的問題。我國(guó)反洗錢問題已經(jīng)站在歷史的岔路口,需要作出明確的抉擇。反洗錢國(guó)際合作指的是:按照一定的原則,制定區(qū)域或國(guó)際法律體系下國(guó)際或跨地區(qū)反洗錢實(shí)體。這就意味國(guó)際社會(huì)、各個(gè)國(guó)家要共同攜手打擊反洗錢,僅僅靠著單一國(guó)家的力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的�！堵�(lián)合國(guó)憲章》在第9章至第13章中也作出了一系列相應(yīng)的具體規(guī)定,“促進(jìn)國(guó)際合作”是聯(lián)合國(guó)宗旨之一�！秶�(guó)際法原則宣言》中... 

【文章來源】：華東政法大學(xué)上海市

【文章頁(yè)數(shù)】：44 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
導(dǎo)言
    一、問題的提出
    二、研究?jī)r(jià)值及意義
    三、文獻(xiàn)綜述
    四、主要研究方法
    五、論文結(jié)構(gòu)
    六、論文主要?jiǎng)?chuàng)新及不足
第一章 反洗錢國(guó)際合作之必要性分析
    第一節(jié) 洗錢的含義、方式與危害
        一、洗錢的含義
        二、洗錢的方式
        三、洗錢的危害
    第二節(jié) 完善反洗錢國(guó)際合作法律機(jī)制的必要性
第二章 反洗錢國(guó)際合作法律體系
    第一節(jié) 聯(lián)合國(guó)框架下的國(guó)際反洗錢合作
        一、聯(lián)合國(guó)框架下反洗錢國(guó)際合作的相關(guān)規(guī)定
        二、聯(lián)合國(guó)框架下反洗錢國(guó)際合作機(jī)制
    第二節(jié) FATF反洗錢國(guó)際合作相關(guān)規(guī)定
        一、金融行動(dòng)特別工作組框架下的反洗錢國(guó)際合作機(jī)制
        二、其他國(guó)際組織框架下的反洗錢國(guó)際合作
第三章 我國(guó)反洗錢國(guó)際合作現(xiàn)狀分析與當(dāng)前存在的問題
    第一節(jié) 我國(guó)反洗錢國(guó)際協(xié)作現(xiàn)狀分析
    第二節(jié) 我國(guó)在反洗錢立法層面的成就
    第三節(jié) 中國(guó)反洗錢行政執(zhí)法國(guó)際合作現(xiàn)狀
    第四節(jié) 中國(guó)反洗錢國(guó)際合作領(lǐng)域存在的問題
    第五節(jié) 虛擬貨幣對(duì)我國(guó)的反洗錢法制建設(shè)新挑戰(zhàn)
        一、我國(guó)在虛擬貨幣洗錢領(lǐng)域的現(xiàn)存問題
    第六節(jié) “一帶一路”策略實(shí)施背景下對(duì)我國(guó)反洗錢法制建設(shè)新挑戰(zhàn)
        一、恐怖組織存在為反洗錢帶來巨大挑戰(zhàn)
        二、“一帶一路”沿線國(guó)家反洗錢建設(shè)程度差異巨大
    第七節(jié) 人民幣國(guó)際化對(duì)我國(guó)反洗錢法制建設(shè)工作新要求
    第八節(jié) 新興支付方式的興起為我國(guó)反洗錢帶來前所未有的新挑戰(zhàn)
第四章 就我國(guó)反洗錢形式完善國(guó)際合作的對(duì)策
    第一節(jié) 我國(guó)反洗錢國(guó)際合作立法領(lǐng)域的完善建議
        一、反洗錢立法體系的補(bǔ)充完善
        二、加強(qiáng)全面監(jiān)管——對(duì)非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作指導(dǎo)
    第二節(jié) 靈活處置追回資產(chǎn)避免利益糾紛
    第三節(jié) 建立和完善反洗錢國(guó)際協(xié)作中信息共享體制
    第四節(jié) 在國(guó)際反洗錢范圍內(nèi)爭(zhēng)奪話語權(quán)
    第五節(jié) 使互聯(lián)網(wǎng)虛擬貨幣被納入反洗錢監(jiān)管范疇
        一、虛擬貨幣的反洗錢法律系統(tǒng)的建立、健全
        二、厘清互聯(lián)網(wǎng)反洗錢的監(jiān)管主體、內(nèi)容
        三、對(duì)虛擬貨幣的反洗錢加強(qiáng)監(jiān)管
        四、運(yùn)用新興信息技術(shù)提高反洗錢監(jiān)測(cè)能力
        五、增強(qiáng)提升現(xiàn)有國(guó)際合作的水平
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施背景下我國(guó)反洗錢法律應(yīng)對(duì)機(jī)制的構(gòu)建思路[J]. 張繼紅,丁天.  國(guó)際貿(mào)易法論叢. 2015(00)
[2]國(guó)外反洗錢經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)的啟示[J]. 郭靜紅.  內(nèi)蒙古金融研究. 2014(02)
[3]論我國(guó)反洗錢犯罪的國(guó)際合作[J]. 趙永林.  法學(xué)雜志. 2011(05)

碩士論文
[1]反洗錢國(guó)際合作的法律機(jī)制研究[D]. 陳志惠.東北大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3093465