本文選題：洗錢 + 金融情報機(jī)構(gòu)��； 參考：《人民檢察》2011年17期

【摘要】：金融情報機(jī)構(gòu)是反洗錢和反恐融資工作的核心和樞紐。國際社會高度重視金融情報機(jī)構(gòu)的建設(shè),并形成了較為完備的法律規(guī)范體系。本文通過對國際社會和我國金融情報機(jī)構(gòu)法律規(guī)范的考察及對比,提出相應(yīng)立法建議,以期取長補(bǔ)短,進(jìn)一步健全完善我國金融情報機(jī)構(gòu)法律規(guī)范。
[Abstract]:The Financial Intelligence Unit (FIU) is the core and hub of anti-money laundering and anti-terrorist financing. The international community attaches great importance to the construction of financial intelligence units and forms a relatively complete legal system. Based on the investigation and comparison of the legal norms of the international community and China's financial intelligence units, this paper puts forward corresponding legislative suggestions in order to learn from each other's weaknesses and further perfect the legal norms of our financial intelligence units.
【作者單位】： 武漢大學(xué)法學(xué)院;中共廣州市紀(jì)委政策法規(guī)研究室;
【分類號】：D922.28;D996.2

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 江尉;我國保險業(yè)反洗錢問題研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2007年

2 楊志強(qiáng);論洗錢罪的若干問題[D];華東政法大學(xué);2007年

3 彭博;論反洗錢國際合作及中國的對策[D];湘潭大學(xué);2007年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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2 靳珂;;淺議信用卡領(lǐng)域反洗錢問題[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2011年03期

3 蘭立宏;;論我國預(yù)防性反洗錢立法的完善——以國際法和比較法的視角[J];河南機(jī)電高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2009年03期

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5 原永中;張新福;魯旭;;實施金融反洗錢法規(guī) 堵塞黑錢“漂白”渠道[J];華北金融;2003年04期

6 朱米均;;禮品回收行業(yè)潛存洗錢風(fēng)險及防范對策[J];河北金融;2011年03期

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8 黎宜春;;澳大利亞反洗錢機(jī)制及對我國的啟示[J];學(xué)術(shù)論壇;2007年04期

9 呂冰心;;揭秘“休眠公司”[J];法人雜志;2007年Z1期

10 呂冰心;;“休眠公司”的三種面目[J];法人雜志;2007年Z1期

相關(guān)重要報紙文章 前2條

1 人行上海分行 叢陽;英國防范洗錢犯罪法規(guī)概述[N];上海金融報;2001年

2 記者田俊榮;我國將制定頒布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》[N];人民日報;2002年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 薛亮;金融反恐法律制度研究[D];西南政法大學(xué);2006年

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本文編號：1914840