本文選題：哥倫比亞 + 中國　； 參考：《重慶大學》2012年碩士論文

【摘要】：一般觀點講，洗錢被認為是一個獨立的犯罪并且它屬于有組織犯罪的分類，因為要施行洗錢活動必須存在一個有組織的結(jié)構(gòu)。洗錢活動一般有兩個目的：第一個目的是管理以前犯罪所產(chǎn)生的收益-也稱為前犯罪或者上游犯罪。第二個目的是保護那一些非法獲得收益-洗錢犯罪即是把這些非法收益表現(xiàn)為一般合法活動生產(chǎn)的收益，即使它們最初的真實資金來源是之前犯罪得到的。 洗錢活動是一個龐大的組織犯罪系統(tǒng)中的一個犯罪部分，因為其有不同執(zhí)行層次以及其再實施未來的犯罪的特點。這是一個重要課題，因為我們處理并且防止它的方式是打擊擁有巨大資源的犯罪黑手黨及其他非法組織。這些黑手黨及其他非法組織本質(zhì)上是以通過賺取非法利潤。特別是為打擊恐怖主義集團，恐怖主義集團通過洗錢活動找到了完美的資金來源實施其犯罪活動。因此，這項研究的主要目標正是指向分析兩個不同的法律制度。哥倫比亞和中國的立法，關(guān)于控制和打擊洗錢活動和其收益，是一種控訴洗錢犯罪方式，并作為一種預防機制。 這項研究也表明一個國家反洗錢立法的重要性，，通過哥倫比亞和中國兩個國家不同法律系統(tǒng)的比較來規(guī)避創(chuàng)造這種犯罪活動的因素。建立一個未來的社會發(fā)展項目來改進兩個國家的社會和經(jīng)濟水平，也幫助大家看清楚洗錢活動的真實面目。對我們現(xiàn)代社會具有這重要的作用。
[Abstract]:Generally speaking, money laundering is considered to be an independent crime and it falls within the category of organized crime, because there must be an organized structure for money laundering to be carried out. Money laundering generally has two purposes: the first is to manage proceeds from previous offenses-also known as former or predicate offences. The second purpose is to protect those illegally obtained proceeds-money laundering offences represent the proceeds of ordinary legal activities, even if their original real source of funding is derived from prior crime. Money laundering is a part of a huge organized crime system because of its different levels of execution and the characteristics of its future crimes. This is an important issue because the way we deal with it and prevent it is to crack down on criminal mafia and other illegal organizations with huge resources. These mafia and other illegal organizations essentially by making illegal profits. In particular, to combat terrorist groups, terrorist groups through money-laundering found the perfect source of funds to carry out their criminal activities. Therefore, the main goal of this study is to analyze two different legal systems. Colombian and Chinese legislation on the control and suppression of money-laundering and its proceeds is a form of prosecution of money-laundering and serves as a preventive mechanism. The study also shows the importance of a country's anti-money laundering legislation by comparing the different legal systems of Colombia and China to circumvent the factors that create such criminal activity. Building a future social development program to improve the social and economic levels of the two countries also helps to see the true face of money laundering. It plays an important role in our modern society.
【學位授予單位】：重慶大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：D924.3;D977.5

【相似文獻】

相關(guān)會議論文 前10條

1 John Aubrey Douglass;;Creating a Culture of Aspiration:Higher Education,Human Capital and Social Change[A];文明的和諧與共同繁榮：人類文明的多元發(fā)展模式——北京論壇（2007）論文選集[C];2007年

2 ;Foreword[A];寒區(qū)冰情與凍土水文效應——第4屆“寒區(qū)水資源及其可持續(xù)利用”學術(shù)研討會論文集[C];2011年

3 Kenneth L.Sokoloff;;Institutional And Noninstitutional Explanations Of Economic Differences[A];北京論壇（2004）文明的和諧與共同繁榮：“經(jīng)濟學視角下的文化繁榮與交流”經(jīng)濟分論壇論文或摘要集[C];2004年

4 Rhee Sung Sup;;法治是否有益于流通?(英文)[A];北京論壇（2011）文明的和諧與共同繁榮--傳統(tǒng)與現(xiàn)代、變革與轉(zhuǎn)型：“世界貿(mào)易組織與中國入世十年之發(fā)展”WTO圓桌會議論文及摘要集[C];2011年

5 Reed W.Dasenbrock;;經(jīng)濟危機時期的高等教育財政:美國經(jīng)驗(英文)[A];北京論壇（2009）文明的和諧與共同繁榮——危機的挑戰(zhàn)、反思與和諧發(fā)展：“金融危機背景下的高等教育：對策與發(fā)展”教育分論壇論文或摘要集[C];2009年

6 南嶺;金傳;;論社會事業(yè)發(fā)展機制的重建——以深圳事業(yè)單位改革為例[A];中國經(jīng)濟特區(qū)研究（2010年期 總第3期）[C];2011年

7 Heidi Ann Ross;;如果我們真的需要學習型社會:從“以學生為中心”的視角看高等教育的質(zhì)量和相關(guān)性(英文)[A];北京論壇（2010）文明的和諧與共同繁榮——為了我們共同的家園：責任與行動：“變革時代的教育改革與教育研究：責任與未來”教育分論壇論文或摘要集[C];2010年

8 Barbara M.Kehm;;歐洲高等教育的最新發(fā)展與未來展望(英文)[A];北京論壇（2007）文明的和諧與共同繁榮——人類文明的多元發(fā)展模式：“社會變革與大學發(fā)展”教育分論壇論文或摘要集[C];2007年

9 Omar Martinez-Legorreta;;學術(shù)交流:多文明間的跨文化進程(英文)[A];北京論壇（2006）文明的和諧與共同繁榮——對人類文明方式的思考：“文明的演進：近現(xiàn)代東方與西方的歷史經(jīng)驗”歷史分論壇論文或摘要集（上）[C];2006年

10 Fanny Mui-ching Cheung;;Engendering Society: An Integrative Approach to Gender Equality[A];北京論壇（2004）文明的和諧與共同繁榮：“社會發(fā)展與文明對話”社會學分論壇論文或摘要集[C];2004年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 張彤;變SAVE MONEY為MAKE MONEY[N];網(wǎng)絡世界;2009年

2 王國偉 中國人民大學社會學系;有關(guān)貨幣和信貸的社會學研究[N];中國社會科學報;2011年

3 編譯 嚴珂;大政府違約的惡果[N];21世紀經(jīng)濟報道;2011年

4 mP灞生態(tài)區(qū)管委會主任 楊六齊;生態(tài)成就未來[N];西安日報;2010年

5 本報記者 譚璐;“日本將成歐債的穩(wěn)定投資者”[N];21世紀經(jīng)濟報道;2011年

6 本報記者 吳越;西方經(jīng)典本土化：求同還是求異[N];文匯報;2011年

7 本報記者 李蔓;脹與漲[N];中國黃金報;2011年

8 記者 繆雨;聚焦胡潤財富峰會 共商財富發(fā)展趨勢[N];嘉興日報;2011年

9 胡斌;是什么讓他們在資本面前如此瘋狂[N];中國商報;2011年

10 記者 羅培新　通訊員 李萌 實習生 蘇彬;上半年漳州城鎮(zhèn)單位職工平均月薪2583元[N];閩南日報;2011年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 Edna Musunga;[D];武漢理工大學;2011年

2 K.H.U.D.Nandana Kumara(Kumara Uluwatta);國家創(chuàng)新系統(tǒng)建設中的高等教育體系重構(gòu)[D];武漢理工大學;2011年

3 Kapinga Bernadetha Benjamin;[D];華中科技大學;2011年

4 R.A Rathanasiri;[D];武漢理工大學;2012年

5 劉寶宏;管理理論科學化的方法論基礎[D];東北財經(jīng)大學;2009年

6 KEN RAMANI;高等教育機構(gòu)沖突解決機制研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學;2011年

7 TOURE SAOUDATOU（杜雷）;關(guān)于農(nóng)村信貸對受益人群效果的評估：幾內(nèi)亞法蘭那地區(qū)案例研究[D];北京林業(yè)大學;2012年

8 卡布爾（Brima Patrick Kapuwa）;狹隘的和平構(gòu)建：以聯(lián)合國在戰(zhàn)后塞拉利昂重建工作中的干預行為為分析案例[D];吉林大學;2012年

9 董冰;同一、分立與互補[D];山東大學;2010年

10 Tareq Shukri Quporsi;[D];武漢理工大學;2010年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 歐尼亞（ONIA SIMON）;私人付費與高等教育機會擴展[D];華中師范大學;2012年

2 孟宜涵;國際制度的有效性及其影響因素[D];外交學院;2012年

3 Elbachar Idriss-Ahmed（艾川）;[D];西南財經(jīng)大學;2010年

4 鄭曉芳;探析美國次貸危機的文化價值觀因素[D];四川外語學院;2011年

5 宋京娃;外交人員培訓趨勢探析[D];外交學院;2012年

6 凌憶南;關(guān)于The New Economics: A Bigger Picture翻譯的研究[D];中國海洋大學;2012年

7 SHABANI JAFFER JUMANNE（沙巴尼）;[D];南昌大學;2011年

8 李慧;從認知語言學角度淺析金融英語中隱喻的翻譯[D];復旦大學;2011年

9 喬西;電子機構(gòu)中基于多Agent系統(tǒng)的規(guī)范性協(xié)商[D];中南大學;2011年

10 陳瀅竹;美，英，中大學排行榜比較研究[D];上海外國語大學;2012年

本文編號：1847571