本文關(guān)鍵詞：國(guó)內(nèi)藝術(shù)品市場(chǎng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策

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【摘要】：藝術(shù)品市場(chǎng)參與主體眾多,特有的隱蔽性、專業(yè)性、不留交易憑證、價(jià)值不確定等特征,使得藝術(shù)品市場(chǎng)成為洗錢犯罪的潛在高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。本文通過(guò)研究國(guó)內(nèi)藝術(shù)品市場(chǎng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)和交易模式,在分析國(guó)內(nèi)藝術(shù)品市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)狀、比照國(guó)外監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性地提出了一些反洗錢監(jiān)管對(duì)策,希望為落實(shí)FATF新《40項(xiàng)建議》要求、研究制定我國(guó)關(guān)于特定非金融行業(yè)的反洗錢和反恐融資規(guī)定提供借鑒。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 藝術(shù)品市場(chǎng) 特定非金融行業(yè)
【分類號(hào)】：F832.2;J124
【正文快照】： 2006年《中華人民共和國(guó)反洗錢法》頒布后,銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)陸續(xù)被納入反洗錢監(jiān)測(cè)范圍,金融業(yè)反洗錢監(jiān)管措施不斷完善,使得洗錢犯罪分子逐漸將目光投向反洗錢監(jiān)管的“空白地帶”,藝術(shù)品市場(chǎng)等特定非金融行業(yè)成為洗錢犯罪的潛在高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。歐洲藝術(shù)基金會(huì)發(fā)布的《20，

本文編號(hào)：1088778