論文摘要：追繳臟款贓物涉及經(jīng)濟(jì)犯罪被害人、國家和社會(huì)集體的經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)部門在追贓過程中經(jīng)常遇到犯罪人銷贓快、手段狡猾、親屬包庇等阻礙追贓的難題。根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)，偵查人員可以運(yùn)用快速制敵、內(nèi)審?fù)庹{(diào)結(jié)合、打擊與追贓并重、整體作戰(zhàn)和完善追贓制度的對(duì)策來提高追贓的效率

　　論文關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查；追贓；難點(diǎn)；對(duì)策

　　經(jīng)濟(jì)犯罪偵查有兩個(gè)目的，一是打擊、預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪，而是預(yù)防、挽回國家及人民的經(jīng)濟(jì)損失。追贓是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪最重要的環(huán)節(jié)之一但是現(xiàn)階段我國經(jīng)偵工作存在追贓體制不健全、法規(guī)不健全、情報(bào)獲取遲緩、各部門未形成合力等問題。為實(shí)現(xiàn)政治效益、法律效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一，在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查過程中涉及贓款贓物的追繳應(yīng)當(dāng)講究對(duì)策和方法。本文就經(jīng)偵工作追贓難的原因及對(duì)策進(jìn)行簡單闡述。

　　一、當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中追贓面臨的困難

　　追贓是經(jīng)偵工作的重中之重，實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)辦理的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，實(shí)際追臟率較低，追贓成本高、難度大，尤其是對(duì)重特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追贓更是困難重重、力不從心。
　�。ㄒ唬┶E款贓物轉(zhuǎn)移、隱匿方式多種多樣，去向難以確定
　　大部分犯罪人事前已經(jīng)進(jìn)行周密設(shè)計(jì)，在犯罪后，他們可以迅速通過各種渠道轉(zhuǎn)移、隱匿贓款贓物。有的嫌疑人將資金已現(xiàn)金的形式藏匿，有的嫌疑人通過投資將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，有的嫌疑人通過地下錢莊將資金轉(zhuǎn)移至海外，有的嫌疑人通過多次銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)來隱匿贓款，手段復(fù)雜多樣。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)犯罪具有高智商特征，一些犯罪人具有法律、金融、經(jīng)濟(jì)方面的專業(yè)知識(shí)，這更增加了經(jīng)偵人員確定贓款、臟污去向的難度。
　�。ǘ┳汾E阻力巨大
　　在經(jīng)偵追贓的工作中會(huì)受到各方面的干擾，其它相關(guān)部門比如銀行、工商部門、稅務(wù)部門不予配合。在異地追贓時(shí)候，，該地公安機(jī)關(guān)甚至阻礙追贓工作的正常進(jìn)行。另外，部分嫌疑人的親戚朋友也為其提供藏匿額、轉(zhuǎn)移贓款贓物的條件，甚至誤導(dǎo)、欺騙辦案人員，使得追贓工作無法準(zhǔn)確有效開展。
　　（三）發(fā)案較晚
　　大部分經(jīng)濟(jì)犯罪披著“正常合法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)”的外衣進(jìn)行，發(fā)案時(shí)已經(jīng)比較晚，報(bào)案較遲，同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及面較廣、取證難、定性難，加之犯罪嫌疑人具備一定的反偵查能力，導(dǎo)致立案偵查進(jìn)度也比較緩慢。實(shí)際偵破中，經(jīng)常出現(xiàn)正在偵查或者已經(jīng)偵破的案件，嫌疑人被抓后，贓款贓物已所剩無幾，損失難以挽回。
　�。ㄋ模┳汾E過程中經(jīng)常出現(xiàn)有贓不能追、追贓處理意見出現(xiàn)分歧的情況
　　《刑事訴訟法》規(guī)定公機(jī)關(guān)只能查詢、凍結(jié)嫌疑人的相關(guān)存款；扣押與案件有關(guān)的相關(guān)物品，而對(duì)嫌疑人的個(gè)人資產(chǎn)無法處理；犯罪嫌疑人將贓款贓物贈(zèng)與他人時(shí)如何處理，這些情況在追贓過程中經(jīng)常遇到，所涉及到的問題，需要通過法律的不斷完善予以解決，故公安機(jī)關(guān)追贓時(shí)出現(xiàn)了有贓不能追，贓款贓物處理出現(xiàn)分歧的局面。

　　二、經(jīng)偵追贓工作難的原因

　　贓款贓物的追繳工作不僅僅是經(jīng)偵民警與犯罪分子斗智斗勇的過程，同時(shí)也是與各個(gè)政府職能部門、公司企業(yè)相互協(xié)調(diào)配合，與犯罪分子親朋、地方保護(hù)主義周旋的過程，必須處理好方方面面的復(fù)雜利益關(guān)系。
　　（一）經(jīng)濟(jì)犯罪智能化程度高，作案手段狡猾詭異
　　經(jīng)濟(jì)犯罪屬于白領(lǐng)犯罪，具有高智能化的特點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)犯罪的行為人一般較高的文化程度，很多人甚至具有豐富的經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅、貿(mào)易、會(huì)計(jì)或者法律方面的專門知識(shí)，并具有長期從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，在犯罪手段上犯罪人往往以其專業(yè)知識(shí)，深思熟慮、精心策劃，牟取非法經(jīng)濟(jì)利益。
　�。ǘ┑胤奖Ｗo(hù)、親友包庇，致使追贓難
　　經(jīng)濟(jì)犯罪案件追贓最大的障礙就是地方保護(hù)主義，一些經(jīng)濟(jì)犯罪行為人是地方著名的企業(yè)家，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)有著較大的影響力，還有一些地方從保護(hù)本地區(qū)利益出發(fā)，對(duì)外地追贓不重視、不配合，甚至故意阻撓設(shè)置障礙，使追贓工作難以進(jìn)行。另外有些人因?yàn)橛H情、感情以及相關(guān)的利益關(guān)系，阻礙追繳工作的正常進(jìn)行。
　　（三）情報(bào)獲取滯后，案件處理遲緩
　　情報(bào)信息是經(jīng)偵追贓工作的基礎(chǔ)前提，只有在第一時(shí)間內(nèi)獲取犯罪分子處理贓款贓物的線索，才能立即采取查詢、凍結(jié)或查封、扣押等措施將尚未隱匿轉(zhuǎn)移的贓款贓物控制，對(duì)已經(jīng)隱匿轉(zhuǎn)移的贓款贓物立即開展追繳工作，這樣才能有效提高追贓效率。另外，一些情況下，即使掌握了情報(bào)由于未能及時(shí)采取相應(yīng)的措施而到時(shí)貽誤戰(zhàn)機(jī)。
　�。ㄋ模┪覈F(xiàn)行法律未對(duì)贓款贓物的追繳問題做出具體而明確的規(guī)定，導(dǎo)致“追贓”實(shí)務(wù)中陷入困境
　　《刑法》、《刑事訴訟法》及其相關(guān)程序性法律，沒有制定相對(duì)完善、獨(dú)立的刑事追贓程序。刑事追贓實(shí)質(zhì)上至今仍只是偵查機(jī)關(guān)在搜集、固定證明犯罪嫌疑人有、無罪證據(jù)過程中附帶產(chǎn)品。從刑事追贓結(jié)果上看，現(xiàn)行刑事法律沒有構(gòu)建一個(gè)能鼓勵(lì)犯罪嫌疑人積極、主動(dòng)、完全、有效退贓、退賠的刑事追贓制度。

　　三、解決追贓難的對(duì)策研究

　　根據(jù)追贓工作中遇到的困難以及產(chǎn)生困難的原因，在今后的追贓工作中應(yīng)當(dāng)采取以下對(duì)策，以保障追贓工作順利完成，提高追贓的效率。
　　（一）快速制敵
　　犯罪人作案后，一般會(huì)通過各種渠道、手段轉(zhuǎn)移、隱匿贓款贓物。有些犯罪人甚至在犯罪前就已經(jīng)對(duì)贓款贓物的去向進(jìn)行了周密的安排，這都給經(jīng)偵部門的追贓工作制造了巨大的困難。所以，經(jīng)偵部門追贓使用的首要對(duì)策應(yīng)當(dāng)是“快”�？焖僦茢呈侵羔槍�(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)，經(jīng)偵部門快速立案、快速偵查、快速緝捕、快速控贓，達(dá)到以快制快的目的，在犯罪分子隱匿贓款贓物的去向前，搞清楚、弄明白，才能做到有的放矢。
　（二）打擊與追贓并重
　　一些公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中仍存在破案為主、追贓為次的認(rèn)識(shí)。我們應(yīng)摒棄錯(cuò)誤觀念，樹立打擊與追贓并重的理念，樹立“打擊與追贓并重”的理念。經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查的目標(biāo)是打擊犯罪人及減少受害人的經(jīng)濟(jì)損失，所以經(jīng)偵民警應(yīng)結(jié)合實(shí)際案情，制定破案計(jì)劃，將打擊與追贓作為案件偵破的兩大任務(wù)。同時(shí)，在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中堅(jiān)持“人贓并重”的原則，準(zhǔn)確處理懲治與追繳的關(guān)系，努力追繳減少國家、受害人的經(jīng)濟(jì)損失。
　　（三）各部門整體作戰(zhàn)
　　經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及面廣，偵查過程中應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)、質(zhì)監(jiān)、工商、海關(guān)及銀行等金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)合作，這些部門可能掌握著犯罪嫌疑人大量的信息，尤其是贓款贓物的流向線索。所以，經(jīng)偵部門及協(xié)作機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)牢固樹立大局觀念，密切配合，形成追贓合力。經(jīng)偵部門還應(yīng)當(dāng)與管轄范圍以外的其他部門相互配合協(xié)作，建立完善協(xié)作機(jī)制，克服地方保護(hù)主義，實(shí)現(xiàn)全國一盤棋。
　�。ㄋ模┩晟菩淌伦汾E制度
　　1.在《刑事訴訟法》中為刑事追贓設(shè)置專章或?qū)９?jié)，明確刑事追贓的概念、刑事追贓的程序、可以采用的司法強(qiáng)制措施等。確立刑事追贓與追究犯罪嫌疑人刑事責(zé)任同等重要的原則，將刑事追贓程序作為刑事司法的主要程序，貫穿整個(gè)刑事司法程序的各個(gè)階段。從而規(guī)范、指導(dǎo)公安司法機(jī)關(guān)有效進(jìn)行刑事追贓，也賦予受害人監(jiān)督、督促司法機(jī)關(guān)依法進(jìn)行刑事追贓的權(quán)利，強(qiáng)化偵查機(jī)關(guān)的刑事追贓意識(shí)，確保司法機(jī)關(guān)在刑事偵查過程中充分、及時(shí)、有效追贓。
　　2.在《刑法》中設(shè)置鼓勵(lì)犯罪人積極、主動(dòng)、完全、有效退贓、退賠的刑事追贓條款。在刑事法律規(guī)定中，應(yīng)加大對(duì)完全或有效退贓、退賠犯罪嫌疑人減輕或從輕的幅度，或者參照“數(shù)額較大”全部退贓、退賠后的刑事處罰。同時(shí)，在刑罰執(zhí)行過程中，對(duì)仍拒不退贓、退賠的犯罪嫌疑人（被告人），應(yīng)嚴(yán)格限制、謹(jǐn)慎適用減刑、假釋等制度，但對(duì)于積極、有效進(jìn)行退贓、退賠的犯罪人（被告人），應(yīng)放寬減刑、假釋的幅度，不受減刑一次最多不超過兩年、假釋前至少服完原判刑罰一半以上刑期的限制。
　　3.明確贓物應(yīng)適用善意取得原則，但應(yīng)嚴(yán)格限定善意取得標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照法律規(guī)定善意取得的構(gòu)成要件。善意取得的例外是指在追繳贓款贓物的過程中，如果涉案贓款贓物為第三人善意取得，公安機(jī)關(guān)則放棄追繳的例外原則。
　　總之，對(duì)于現(xiàn)階段經(jīng)偵追贓工作存在的困難，我們應(yīng)當(dāng)以法律為基礎(chǔ)，在法律許可的基礎(chǔ)上采取相應(yīng)的追贓對(duì)策，并靈活地運(yùn)用相關(guān)的方法與技巧。同時(shí)，追贓的對(duì)策是在經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)的基礎(chǔ)上總結(jié)而來的，所以我們應(yīng)當(dāng)注重對(duì)實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，理論聯(lián)系實(shí)踐，提煉出好的對(duì)策以便更好為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查服務(wù)。

本文編號(hào)：34943