發(fā)布時間：2017-12-18 10:36

  本文關(guān)鍵詞：中國與東盟地區(qū)的反洗錢合作機制研究

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【摘要】：對于反洗錢理論的研究,理論成果還是相當(dāng)豐富的,但是對反洗錢的合作機制研究及具體到中國-東盟地區(qū)的反洗錢合作機制的研究甚少。本文擬在結(jié)合前人研究的基礎(chǔ)上,并通過搜集現(xiàn)有實踐的資料,運用國際合作的理論具體研究中國與東盟地區(qū)的反洗錢合作的必要性、現(xiàn)狀、出現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因,并提出了一定的建議。本文對于研究中國與東盟的反洗錢合作機制有重要的意義:1.為我們認識中國與東盟地區(qū)反洗錢斗爭提供了一個新的研究視角。以往的研究大多側(cè)重于考察中國與東盟地區(qū)各個國家內(nèi)部的反洗錢斗爭的實踐與進展,鮮有討論國家之間運用國際機制進行反洗錢的國際合作。本文選取新自由制度主義的分析視域,分析國際制度在中國與東盟地區(qū)反洗錢國際合作中所扮演的重要角色,深化中國與東盟地區(qū)國家反洗錢的國家間合作的認識。2.整理區(qū)域內(nèi)反洗錢國際合作的現(xiàn)狀并提供解決問題的一個可能思路。深受洗錢危害的中國與東盟地區(qū)各國有著充足的動力來構(gòu)建一個地區(qū)反洗錢合作的制度體系,但其實際的情況是怎樣的?結(jié)合中國與東盟地區(qū)各國獨特的歷史特征,本文分析了建立中國與東盟地區(qū)反洗錢體系的現(xiàn)實路徑,即以東盟為主體,在“10+1”及“10+3”的機制下整合中國-東盟領(lǐng)導(dǎo)人會議、打擊跨國犯罪部長級非正式及正式會議機制、中國-東盟總檢察長會議、中國-東盟地區(qū)論壇等這幾個區(qū)域機制,構(gòu)建一個具有共同目標(biāo)、共同準(zhǔn)則和聯(lián)合行動的反洗錢制度框架,并針對中國-東盟區(qū)域的反洗錢合作的具體做法提出了建議。通過描述中國與東盟地區(qū)反洗錢合作的重要性,闡述中國與東盟地區(qū)洗錢犯罪的現(xiàn)狀,研究地區(qū)反洗錢國際合作的具體情況,以及合作中存在的問題,如何朝著機制化方向發(fā)展。本文認為從長遠來看,中國與東盟地區(qū)國家反洗錢國際合作是保障國家安全和地區(qū)金融系統(tǒng)穩(wěn)定的重要內(nèi)容,并且其政治敏感性小,只要中國-東盟地區(qū)加強行政、警務(wù)、刑事司法、經(jīng)濟金融機構(gòu)合作,就能夠為中國與東盟地區(qū)各國擴大合作提供良機,對于鞏固中國與東盟地區(qū)的建設(shè)和發(fā)展有長遠利益和現(xiàn)實利益。
【學(xué)位授予單位】：上海師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：D814.1;D822;D815.5

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本文編號：1303864