發(fā)布時(shí)間：2017-12-18 10:36

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)與東盟地區(qū)的反洗錢合作機(jī)制研究

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【摘要】：對(duì)于反洗錢理論的研究,理論成果還是相當(dāng)豐富的,但是對(duì)反洗錢的合作機(jī)制研究及具體到中國(guó)-東盟地區(qū)的反洗錢合作機(jī)制的研究甚少。本文擬在結(jié)合前人研究的基礎(chǔ)上,并通過(guò)搜集現(xiàn)有實(shí)踐的資料,運(yùn)用國(guó)際合作的理論具體研究中國(guó)與東盟地區(qū)的反洗錢合作的必要性、現(xiàn)狀、出現(xiàn)的問(wèn)題及產(chǎn)生的原因,并提出了一定的建議。本文對(duì)于研究中國(guó)與東盟的反洗錢合作機(jī)制有重要的意義:1.為我們認(rèn)識(shí)中國(guó)與東盟地區(qū)反洗錢斗爭(zhēng)提供了一個(gè)新的研究視角。以往的研究大多側(cè)重于考察中國(guó)與東盟地區(qū)各個(gè)國(guó)家內(nèi)部的反洗錢斗爭(zhēng)的實(shí)踐與進(jìn)展,鮮有討論國(guó)家之間運(yùn)用國(guó)際機(jī)制進(jìn)行反洗錢的國(guó)際合作。本文選取新自由制度主義的分析視域,分析國(guó)際制度在中國(guó)與東盟地區(qū)反洗錢國(guó)際合作中所扮演的重要角色,深化中國(guó)與東盟地區(qū)國(guó)家反洗錢的國(guó)家間合作的認(rèn)識(shí)。2.整理區(qū)域內(nèi)反洗錢國(guó)際合作的現(xiàn)狀并提供解決問(wèn)題的一個(gè)可能思路。深受洗錢危害的中國(guó)與東盟地區(qū)各國(guó)有著充足的動(dòng)力來(lái)構(gòu)建一個(gè)地區(qū)反洗錢合作的制度體系,但其實(shí)際的情況是怎樣的?結(jié)合中國(guó)與東盟地區(qū)各國(guó)獨(dú)特的歷史特征,本文分析了建立中國(guó)與東盟地區(qū)反洗錢體系的現(xiàn)實(shí)路徑,即以東盟為主體,在“10+1”及“10+3”的機(jī)制下整合中國(guó)-東盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議、打擊跨國(guó)犯罪部長(zhǎng)級(jí)非正式及正式會(huì)議機(jī)制、中國(guó)-東盟總檢察長(zhǎng)會(huì)議、中國(guó)-東盟地區(qū)論壇等這幾個(gè)區(qū)域機(jī)制,構(gòu)建一個(gè)具有共同目標(biāo)、共同準(zhǔn)則和聯(lián)合行動(dòng)的反洗錢制度框架,并針對(duì)中國(guó)-東盟區(qū)域的反洗錢合作的具體做法提出了建議。通過(guò)描述中國(guó)與東盟地區(qū)反洗錢合作的重要性,闡述中國(guó)與東盟地區(qū)洗錢犯罪的現(xiàn)狀,研究地區(qū)反洗錢國(guó)際合作的具體情況,以及合作中存在的問(wèn)題,如何朝著機(jī)制化方向發(fā)展。本文認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,中國(guó)與東盟地區(qū)國(guó)家反洗錢國(guó)際合作是保障國(guó)家安全和地區(qū)金融系統(tǒng)穩(wěn)定的重要內(nèi)容,并且其政治敏感性小,只要中國(guó)-東盟地區(qū)加強(qiáng)行政、警務(wù)、刑事司法、經(jīng)濟(jì)金融機(jī)構(gòu)合作,就能夠?yàn)橹袊?guó)與東盟地區(qū)各國(guó)擴(kuò)大合作提供良機(jī),對(duì)于鞏固中國(guó)與東盟地區(qū)的建設(shè)和發(fā)展有長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和現(xiàn)實(shí)利益。
【學(xué)位授予單位】：上海師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：D814.1;D822;D815.5

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本文編號(hào)：1303864