本文關(guān)鍵詞：房地產(chǎn)行業(yè)洗錢行為分析及監(jiān)測　出處：《經(jīng)濟與管理》2014年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：洗錢活動逐漸從金融機構(gòu)向其他領(lǐng)域蔓延,房地產(chǎn)行業(yè)已成為洗錢的高發(fā)地。對比房地產(chǎn)行業(yè)洗錢的兩大主體——腐敗的公職人員和以民營企業(yè)家為代表的非公職人員的洗錢行為,結(jié)果表明:腐敗的公職人員注重安全效用,常常通過能在短時間內(nèi)利用他人名義的房地產(chǎn)交易活動洗錢,具有較強的隱蔽性;非公職人員則注重收益最大化,主要通過將非法資金注入企業(yè)經(jīng)營,虛假報賬,具有較強的欺騙性。
[Abstract]:Money laundering is gradually spreading from financial institutions to other areas. The real estate industry has become a high incidence of money-laundering. Compared with the real estate industry money laundering two main bodies-corrupt public officials and private entrepreneurs represented by non-public officials money-laundering. The results show that corrupt public officials pay attention to safety and utility, often through the use of real estate transactions in the name of others in a short period of time, money-laundering, with a strong concealment; Non-public officials pay attention to the maximization of income, mainly by injecting illegal funds into business operations, false accounting, with a strong deceptive.
【作者單位】： 山西師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;太原科技大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71273159) 教育部人文社科規(guī)劃項目(10YJA630182)
【分類號】：F293.3
【正文快照】： 房地產(chǎn)行業(yè)資金需求大、流通快、增值保值能力強,而且我國至今尚未將房地產(chǎn)企業(yè)作為反洗錢義務(wù)的履行主體,導(dǎo)致越來越多的不法分子通過房地產(chǎn)企業(yè)來清洗犯罪所得。中國人民銀行反洗錢課題組對近年來我國洗錢案例抽樣調(diào)查報告顯示,洗錢資金有35.9%通過房地產(chǎn)領(lǐng)域洗錢。房地產(chǎn)洗

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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9 記者　 王曉欣;制定反洗錢法正當(dāng)其時[N];金融時報;2006年

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本文編號：1418493