本文關鍵詞：反洗錢制度“象征性采納”現象的原因分析——基于轉型國家的實證研究

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【摘要】：反洗錢制度在全球迅速擴散,但由于執(zhí)行成本較高,轉型國家可能采納反洗錢制度而不執(zhí)行。文章認為轉型國家采納反洗錢制度的動機會影響反洗錢制度的有效性,構建了政策擴散理論模型,提出假說:政策擴散動機中的脅迫機制、競爭機制、模仿機制都可能導致反洗錢制度的"象征性采納"現象,而學習機制不會導致這種現象;文章應用了空間滯后模型的實證方法驗證了該假說。
【作者單位】： 復旦大學經濟學院;
【關鍵詞】： 反洗錢制度 轉型國家 政策擴散 空間滯后模型
【基金】：上海市教委2013年科研創(chuàng)新重點項目《轉型國家反洗錢監(jiān)管機制比較研究》(批準號13ZS004)
【分類號】：F831
【正文快照】： 一、引言隨著經濟全球化和金融自由化的發(fā)展,跨國洗錢活動的手段越來越多,并使洗錢的危害迅速蔓延至全球。而反洗錢制度也不再局限于單個國家,從國內立法向統一的國際公約發(fā)展成為新趨勢。以美國為首的七國集團成立了反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on

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本文編號：995469