本文關(guān)鍵詞：一種基于可疑度函數(shù)和信息熵的金融網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)社團(tuán)發(fā)現(xiàn)算法

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【摘要】：隨著貪污、受賄、網(wǎng)絡(luò)詐騙、走私、販毒、逃稅、非法集資、恐怖主義等上游犯罪日益猖獗,全世界洗錢(qián)的次數(shù)和規(guī)模也在迅速增長(zhǎng)。洗錢(qián)活動(dòng)不僅給國(guó)家?guī)?lái)不可估量財(cái)產(chǎn)損失,而且嚴(yán)重危害國(guó)家金融體系的安全及經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。本文分析了金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢(qián)的典型特征,提出了一種基于可疑度函數(shù)和信息熵的金融網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)社團(tuán)發(fā)現(xiàn)算法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法能夠有效地識(shí)別出金融網(wǎng)絡(luò)中的洗錢(qián)社團(tuán)。
【作者單位】： 中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司;
【關(guān)鍵詞】： 金融網(wǎng)絡(luò) 信息熵 可疑度函數(shù) 洗錢(qián) 社團(tuán)
【分類號(hào)】：TP301.6;F832.2
【正文快照】： 0引言所謂洗錢(qián),是指將貪污、受賄、網(wǎng)絡(luò)詐騙、走私、販毒、逃稅、非法集資、恐怖主義等各種形式的違法犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)金融機(jī)構(gòu)、電子商務(wù)平臺(tái)或者地下錢(qián)莊等渠道,以各種手段掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì),全球每

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