<正>持續(xù)的員工培訓(xùn)項(xiàng)目被稱為反洗錢和反恐怖融資（以下簡稱"反洗錢"）制度的"四大支柱"之一。在全員參與、全流程管控的反洗錢閉環(huán)管理工作機(jī)制下,如何有效開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)工作,切實(shí)提升員工洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和業(yè)務(wù)水平,進(jìn)而全面提升機(jī)構(gòu)反洗錢履職能力,是一個(gè)值得深入研究的問題,本文僅以銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為例進(jìn)行分析探討。 

【文章來源】：時(shí)代金融. 2020,(26)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、關(guān)于反洗錢培訓(xùn)目的
二、反洗錢培訓(xùn)對象及內(nèi)容
    (一)董事會(huì)及高級管理層
    (二)反洗錢合規(guī)部門、團(tuán)隊(duì)及專職崗位人員
    (三)面向客戶的員工
    (四)業(yè)務(wù)操作人員
    (五)內(nèi)部審計(jì)員工
    (六)新員工
    (七)第三方機(jī)構(gòu)人員
三、相關(guān)培訓(xùn)建議
    (一)關(guān)于培訓(xùn)頻率
    (二)關(guān)于培訓(xùn)方式
    (三)關(guān)于培訓(xùn)師資
    (四)關(guān)于培訓(xùn)管理



本文編號：3519163