近年來,隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)交易平臺日趨完善,打破了金融交易的空間限制,網(wǎng)絡(luò)炒匯作為新的金融衍生產(chǎn)品,趁勢而起。目前,在我國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)炒匯屬于非法行為,投資者不受法律保護,資金安全無保障。許多不法分子趁此機會,偽裝成正規(guī)合法的交易平臺,設(shè)下重重陷阱,騙取投資者資金,嚴重干擾了正常的外匯金融秩序。本文通過深入分析我國網(wǎng)絡(luò)炒匯的監(jiān)管政策、境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)炒匯的發(fā)展現(xiàn)狀、打擊非法網(wǎng)絡(luò)炒匯存在的難點,對強化國際監(jiān)管合作,提高打擊非法網(wǎng)絡(luò)炒匯提出相關(guān)政策建議。 

【文章來源】：華北金融. 2020,(10)

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、網(wǎng)絡(luò)炒匯的概述
    （一）網(wǎng)絡(luò)炒匯的定義
    （二）網(wǎng)絡(luò)炒匯的管理政策
二、我國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)炒匯的現(xiàn)狀
    （一）我國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)炒匯的現(xiàn)狀
        1. 鐵匯（Iron FX）外匯交易平臺案例。
        2. 深圳市信克商務(wù)咨詢有限公司案例。
        3. 智付電子支付有限公司案件。
    （二）網(wǎng)絡(luò)炒匯興起的原因
    （三）網(wǎng)絡(luò)炒匯的運行模式
    （四）網(wǎng)絡(luò)炒匯運作特點
        1. 故意擴大企業(yè)經(jīng)營范圍，以高收益率吸引投資者。
        2. 網(wǎng)絡(luò)炒匯公司利用高額傭金發(fā)展代理商。
        3. 通過構(gòu)造虛假貿(mào)易或地下錢莊，非法轉(zhuǎn)移炒匯資金和收益。
    （五）網(wǎng)絡(luò)炒匯潛在的風險
    （六）“網(wǎng)絡(luò)炒匯”的金融騙術(shù)
        1. 虛假平臺。
        2. 模擬交易。
        3. 老師帶單操作。
三、打擊非法網(wǎng)絡(luò)炒匯存在的難點
    （一）責任主體在境外，追責難
    （二）依托國際互聯(lián)網(wǎng)，取證難
    （三）資金匯往境外賬戶，追贓難
四、強化國際監(jiān)管合作，提高打擊成效的建議
    （一）深化反跨境洗錢國際協(xié)作，建立跨境資金情報共享網(wǎng)絡(luò)
    （二）建立監(jiān)管合作機制，簽訂合作備忘錄
    （三）加強信息互通，搭建國際信息交流平臺
    （四）強化協(xié)作，建立聯(lián)合行動專項機制



本文編號：3512939