作為反洗錢與反恐怖融資領(lǐng)域的主要國際標(biāo)準(zhǔn),《金融行動特別工作組建議》在我國的全面實(shí)施既有利于我國優(yōu)化完善自身的反洗錢與反恐怖融資金融情報(bào)信息交換機(jī)制,也有助于我國穩(wěn)步加入金融情報(bào)機(jī)構(gòu)埃格蒙特集團(tuán)。本文通過分析、梳理金融情報(bào)信息交換與合作的國際標(biāo)準(zhǔn),并與我國金融情報(bào)信息交換與共享的現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行對照,剖析了當(dāng)前存在的相關(guān)問題。參照金融情報(bào)信息交換國際標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我國反洗錢與反恐怖融資的工作實(shí)際,本文建議,應(yīng)重點(diǎn)從合理確定金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的法律地位、整合協(xié)調(diào)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)體系、擴(kuò)大金融情報(bào)信息收集存儲功能、改進(jìn)部門間金融情報(bào)信息共享、加強(qiáng)金融情報(bào)信息交換國際合作以及突出反恐怖融資情報(bào)信息合作六方面入手,進(jìn)一步推進(jìn)我國的反洗錢與反恐怖融資金融情報(bào)信息交換工作的優(yōu)化完善。 

【文章來源】：金融監(jiān)管研究. 2020,(10)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：16 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、金融情報(bào)信息交換與共享的國際標(biāo)準(zhǔn)
    （一）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)
    （二）金融情報(bào)信息的國際合作
三、我國金融情報(bào)信息交換與共享存在的問題
    （一）未建立具有國家中心地位的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    （二）反洗錢監(jiān)測分析中心的功能亟待加強(qiáng)
    （三）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)與其他主管部門之間的信息共享有待改進(jìn)
    （四）金融情報(bào)信息國際交換與合作有待進(jìn)一步加強(qiáng)
四、我國金融情報(bào)信息交換機(jī)制的優(yōu)化路徑
    （一）進(jìn)一步明確反洗錢監(jiān)測分析中心的法律地位
    （二）強(qiáng)化金融情報(bào)機(jī)構(gòu)間的協(xié)調(diào)與信息共享
    （三）擴(kuò)大報(bào)告義務(wù)主體范圍和信息收集存儲功能
    （四）改進(jìn)主管部門之間的金融情報(bào)信息共享機(jī)制
    （五）加強(qiáng)金融情報(bào)信息交換的國際合作
    （六）突出反恐怖融資情報(bào)的信息交換合作
五、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3249730