非法集資正在以多元方式進(jìn)行演變,對(duì)社會(huì)穩(wěn)定與金融穩(wěn)定產(chǎn)生越來(lái)越大的影響。本文以公開(kāi)信息為基礎(chǔ),從基礎(chǔ)信息、經(jīng)營(yíng)信息以及敏感信息等三個(gè)維度建立一個(gè)較為完整的基于公開(kāi)信息的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。通過(guò)為指標(biāo)賦值,將這些特征量化,建立了一個(gè)定量與定性相結(jié)合的預(yù)警模型。在此基礎(chǔ)上提出構(gòu)建以"冒煙指數(shù)"為核心的非法集資監(jiān)測(cè)體系,通過(guò)政府監(jiān)管與民眾引導(dǎo),建立一個(gè)疏堵結(jié)合的協(xié)同治理路徑。 

【文章來(lái)源】：江蘇商論. 2020,(10)

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【文章目錄】：
一、文獻(xiàn)綜述
二、企業(yè)涉嫌非法集資監(jiān)測(cè)指標(biāo)的選取與設(shè)計(jì)
    （一）基礎(chǔ)信息指標(biāo)的選取與設(shè)計(jì)
        1. 企業(yè)類(lèi)別指標(biāo)。
        2. 注冊(cè)地址集中度。
        3. 法人集中度。
        4. 重大事項(xiàng)信息指標(biāo)。
        5. 審計(jì)報(bào)告特征指標(biāo)。
    （二）敏感信息指標(biāo)的選取與設(shè)計(jì)
        1. 外部輿情特征指標(biāo)。
        2. 招聘信息特征指標(biāo)。
        3. 信用數(shù)據(jù)特征指標(biāo)。
        4. 股權(quán)關(guān)系指標(biāo)。
        5. 關(guān)聯(lián)圖譜指標(biāo)。
    （三）經(jīng)營(yíng)信息指標(biāo)的選取與設(shè)計(jì)
三、企業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系構(gòu)建
    （一）AHP方法簡(jiǎn)介
    （二）特征指標(biāo)體系權(quán)值計(jì)算
    （三）企業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系
    （四）非法集資指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與預(yù)警區(qū)間
四、基于企業(yè)涉嫌非法集資的協(xié)同治理思路
    （一）構(gòu)建以“冒煙指數(shù)”為核心的非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)
    （二）建立綜合監(jiān)管體制，加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào)，堵塞監(jiān)管漏洞
    （三）充分發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，大力打擊非法集資
    （四）持續(xù)推進(jìn)宣傳教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于機(jī)器學(xué)習(xí)模型的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[J]. 嚴(yán)武,馮凌秉,蔣志慧,孔雯.  金融與經(jīng)濟(jì). 2019(09)
[2]非法集資風(fēng)險(xiǎn)的防范化解[J]. 曹源芳,蔣志芬.  中國(guó)金融. 2019(04)
[3]非法集資金融詐騙新花樣[J]. 周德文.  中國(guó)金融. 2014(20)
[4]互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的探析[J]. 李有星,陳飛,金幼芳.  浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版). 2014(04)
[5]非法集資刑事案件罪與非罪的認(rèn)定[J]. 李華.  理論界. 2014(01)
[6]當(dāng)前非法集資犯罪新動(dòng)向與防范對(duì)策[J]. 徐昕煒.  企業(yè)經(jīng)濟(jì). 2012(10)
[7]非法集資的刑法規(guī)制與金融對(duì)策[J]. 彭少輝.  中國(guó)刑事法雜志. 2011(02)

碩士論文
[1]P2P網(wǎng)貸平臺(tái)犯罪預(yù)警系統(tǒng)在偵查中的應(yīng)用研究[D]. 趙瑞鵬.中國(guó)人民公安大學(xué) 2017



本文編號(hào)：2974554