【摘要】：科技的發(fā)展帶動著經(jīng)濟的發(fā)展,商業(yè)銀行反洗錢業(yè)務遇到了轉(zhuǎn)型的核心階段,洗錢犯罪擁有明顯的非公開性及隱蔽性,大量的資料容易不能得到統(tǒng)計。面對怎么更加準確的辨別可疑交易信息,如何迅速做出應對預警被提上了日程,對商業(yè)銀行積極提出了系統(tǒng)的研究與建設。在對國內(nèi)外的已有成果進行調(diào)研后,決定建設一款針對銀行反洗錢業(yè)務的商業(yè)銀行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)。商業(yè)銀行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)中,主要分為了基本信息管理、報文管理、數(shù)據(jù)補錄、上報信息查詢、客戶風險評級、系統(tǒng)管理。其中,基本信息管理主要是對系統(tǒng)的基本信息、客戶信息進行日常維護。報文管理主要是對報文信息進行校驗、上報等相關操作。數(shù)據(jù)補錄,是對逾期數(shù)據(jù)信息進行上報的相關操作。上報信息查詢,對上報的信息進行查詢�？蛻麸L險評級主要是按照客戶潛在洗錢特征進行劃分,有效地防止洗錢案的發(fā)生。系統(tǒng)管理,是對系統(tǒng)的整體進行管理設置。商業(yè)銀行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)提出了借助Java語言完成研發(fā),Java語言提供了很多實用的類庫使研發(fā)過程變得簡單節(jié)約大量時間。本系統(tǒng)平臺基于B/S框架,兼容性較為強大。本系統(tǒng)開發(fā)架構使用開發(fā)較快的SSH架構。SSH架構指的是Struts框架、Spring框架、Hibernate框架,對于SSH架構內(nèi),其中的Struts架構用于完成同客戶端的交互,即從ActionFormBean處接收從客戶端的所提交至服務器端的數(shù)據(jù),之后對接收數(shù)據(jù)按照客戶端請求的控制類Action進行數(shù)據(jù)處理。此外Spring架構用于進行業(yè)務層的邏輯實現(xiàn),Service為控制類Action提供相應的接口,從而達到對數(shù)據(jù)持久層DAO的封閉效果。Hibernate框架提出了對數(shù)據(jù)持久化層的映射功能,同時Hibernate也可以自定義數(shù)據(jù)流向。商業(yè)銀行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)的投入使用,使得商業(yè)銀行更加準確迅速的辨別交易信息是否存在洗錢嫌疑,簡化了工作流程,提高了工作效率,改變了原來傳統(tǒng)的監(jiān)管模式,對商業(yè)銀行金融監(jiān)管起到了強大的促進作用。
【圖文】：

新增行政區(qū)劃代碼信息、刪除行政區(qū)劃代碼信息。逡逑２．２．２報文管理逡逑報文管理用例圖，如圖２－３所示。逡逑報文管理逡逑ｒ邐一－《ｒｒＴｃｌｕｄｅ＞＞逡逑咬－：：命－“ｅｙ＞－逡逑改交易信逡逑詢校驗規(guī)則逡逑？ｉｎｃｌｙｄｅ？邋￣￣增校驗規(guī)邋ｉｉＴ）逡逑Ｘ＜ｉｎｃｌｕｄｅ＞＾邐逡逑＜；＾ｎｃｉ邐改校驗規(guī)邋ＪｆｆｉＴ）逡逑／邐／＼邐＾＼／邋＾－＾Ｃ＜ｉｎｃｌｔＫｌｅ＞＞邐、＼逡逑／邐腦驗逡逑／邐／邐查看校驗規(guī)則詳情逡逑卜觀產(chǎn)邐（查詢正常報文）逡逑Ｉ邋，邐？ｉｎｃｌｕｄｅ？－＂＂逡逑＾邐邐邐邋＾？ｉＳ＾ｒｕｄｅ？邐—＾成正常報邋０逡逑0邋Ｖ邋＜＜ｕｓｅ；》邐廣一一一一邋—ｖ邐ｊｙ逡逑——＾邐＾正常報文上報＞ｃ＜：：ｊ；；：；：２＾ｍｌｕｄｅ＞＞逡逑操作員邐？ｉｎｃｌ／ｙ＾＾＾＾＾）逡逑＜＜＾ｅ：；＞＞邋＼邐＾邋ｙ邋＜＜ｉｎｃｌ＾＞＿逡逑＼邐報文＾，》逡逑＼邐＇刪除特殊報文）夕逡逑？ｉｎｃｌｕｄｅ＞＞逡逑ｆｕｄｅ》，￣、逡逑？反饋信息查詢ｊ逡逑圖２－３報文管理用例圖逡逑報文管理功能業(yè)務是指對銀行報文的特點和內(nèi)容分析，，將報文管理模塊劃分逡逑９逡逑

逑２．２．３數(shù)據(jù)補錄逡逑數(shù)據(jù)補錄用例圖，如圖２－４所示。逡逑數(shù)據(jù)補錄逡逑Ｃ？ｌｎｅｌｕｄｅ＞Ｊ＞＿＿＿＾詢大額交易信逡逑＼＼、、、＾ＸｉｎｃｌｍＴｅＫ邐X椉喲蠖罱灰仔偶紓赍義希叔迓錚ィ歟酰洌澹靛宀貳�、、辶x希苠濉�、、、、辶x希ジ拇蠖罱灰仔牛す沐五義隙罱灰仔叛梢山灰仔佩義襄巍叮藿∮我誨逡誨騫沐義希�？＾ｉｎｃe酰洌濉擔垮喂沐危�？辶x希危堋ⅰⅰ㈠�？？加可疑交易信＋k義希澹危昕椿箍梢商馗目梢山灰仔佩義希跡酰螅�？ｉ？逦？ｉｎｃe椋輳歟耄掊義希澹�，逦／逦〉A矗椋睿悖歟酰洌濉峰義希危竟箍梢商匾裕海哄臥黽踴箍梢商卣鰨╁義蟼Ｕ逡逑Ｑ邐—構可—機構可疑今逡逑邐＾＿＜＜ｕｓｅｓ；＞邋廣，客戶信息列￥逡逑（＾大額客戶信息處理＾：：：：：：＿＂＾ｉｎｃｌｕｄｅ》邐邐＾逡逑／＼邋ＶＷｅｓ＞＞逡逑操作員＼＼邋＼邐＜（查詢客戶信息列表）逡逑Ｗ邋＼邐＜＜ｉｎｃｌｕ邋扣逡逑＜＾ｉｋｅｓ：邋＞＼邐邐〈〈ｉｎｃｌｕｄｅ》一＿＿＿＿＾查看可疑信息）逡逑＼＼邐Ｘ＜ｉｎｃｊｕｄｅ＞＾—逡逑《卞＾客戶信息少逡逑＼邋＼邐廣邐疑信息處逡逑＼＼邐？ｉｎＣｈ；４詢用戶信息列￥邋ｖ＿＿ｖ逡逑＼邐，’邋＜Ｘｍｍ＾ｅ＞＞邐邐＾逡逑＼邐——逡逑＼邐〈〈ｉｎｃｌｕｄｅｊ＾ｉ詢數(shù)據(jù)協(xié)查列ｇ逡逑ｐ疑客戶協(xié)＞＝＝＜＾逡逑＾邐看協(xié)查結逡逑圖２－４數(shù)據(jù)補錄用例圖逡逑由數(shù)據(jù)補錄用例圖可知，該業(yè)務的功能分析如下。逡逑１．大額交易補錄。大額交易補錄針對的是銀行大額資金往來的數(shù)據(jù)上報的逡逑１２逡逑
【學位授予單位】：廈門大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33;TP277

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本文編號：2589545