本文選題：反洗錢監(jiān)管 + 反洗錢工作�。� 參考：《中國金融》2017年10期

【摘要】：正近年來,以比特幣為代表的數(shù)字貨幣迅速發(fā)展,但是數(shù)字貨幣登記交易機構(gòu)的法律性質(zhì)和責(zé)任尚不明確,再加上數(shù)字貨幣技術(shù)的隱私保護、去中心化等特征增加了反洗錢工作的難度。筆者通過分析美國聯(lián)邦和州政府兩個層面對數(shù)字貨幣反洗錢監(jiān)管的做法,從中得出對我國的啟示。美國對數(shù)字貨幣反洗錢的監(jiān)管
[Abstract]:In recent years, digital currency, represented by Bitcoin, has developed rapidly. However, the legal nature and responsibility of digital currency registration and trading agencies are still unclear, coupled with the privacy protection of digital money technology. Decentralization and other characteristics increase the difficulty of anti-money laundering work. Based on the analysis of the supervision of digital money laundering at federal and state levels in the United States, the author draws inspiration from it. American Regulation on Anti-Money-Laundering of Digital currency
【作者單位】： 中國人民銀行武漢分行營業(yè)管理部;
【分類號】：F827.12

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1 侯合心;張思;;反洗錢監(jiān)管模式的國際比較與借鑒[J];財經(jīng)科學(xué);2011年05期

2 ;反洗錢監(jiān)管將擴至證券保險業(yè)[J];金融電子化;2005年10期

3 查宏;;以風(fēng)險為基礎(chǔ)的反洗錢監(jiān)管——英國金融服務(wù)局的實踐[J];福建金融;2008年12期

4 中國人民銀行西安分行課題組;鄭鋒;;反洗錢監(jiān)管理念探析[J];西部金融;2008年06期

5 周世成;張亦春;;基于委托代理視角的我國反洗錢監(jiān)管[J];浙江金融;2008年09期

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1 記者 胥會云;央行將強化對支付機構(gòu)反洗錢監(jiān)管[N];第一財經(jīng)日報;2012年

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3 ;反洗錢監(jiān)管范圍將擴大到證券保險業(yè)[N];財會信報;2006年

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6 韓晨 記者 李華;我市與臺州建立跨區(qū)域反洗錢監(jiān)管協(xié)作機制[N];贛南日報;2014年

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8 歐陽潔;我國將進一步擴大反洗錢監(jiān)管范圍[N];人民日報;2007年

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10 人民銀行西安分行反洗錢課題組;風(fēng)險為本原則在反洗錢監(jiān)管工作中的應(yīng)用研究[N];金融時報;2008年

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1 甘力;我國反洗錢監(jiān)管有效性研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2011年

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1 唐壹;博弈論視角下的互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢監(jiān)管研究[D];西南交通大學(xué);2016年

2 郭建勇;中國反洗錢監(jiān)管機制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

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4 段麗疆;我國銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管機制問題與對策研究[D];西南交通大學(xué);2011年

5 羅凡;基層央行對金融業(yè)反洗錢監(jiān)管問題的研究[D];廣西大學(xué);2012年

6 王姍姍;美國金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管分析[D];吉林大學(xué);2013年

7 涂艷琳;銀行風(fēng)險為本反洗錢監(jiān)管對策研究[D];華中科技大學(xué);2012年

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9 宋媚;反洗錢監(jiān)管與監(jiān)測的方法研究[D];太原科技大學(xué);2007年

10 何京君;人民幣國際化下香港人民幣離岸市場反洗錢監(jiān)管研究[D];西南交通大學(xué);2011年

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本文編號：1859771