【摘要】：進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),國(guó)際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)為推動(dòng)國(guó)際反洗錢監(jiān)管體系的深化發(fā)展,進(jìn)行了三個(gè)方面的重大創(chuàng)新,對(duì)此所解析、并對(duì)可借鑒性進(jìn)行探索的《全球洗錢及恐怖融資威脅評(píng)估體系》,就是金融行動(dòng)特別工作組推動(dòng)國(guó)際反洗錢監(jiān)管體系深化發(fā)展的三個(gè)重大創(chuàng)新的標(biāo)志性文獻(xiàn)之一。

【相似文獻(xiàn)】

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1 ;個(gè)人信用評(píng)估體系年內(nèi)啟動(dòng)[J];政工研究動(dòng)態(tài);2002年14期

2 李媛媛;;金融知識(shí)教育成效評(píng)估的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及中國(guó)借鑒[J];西部金融;2010年07期

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4 中國(guó)人民銀行石家莊中心支行課題組;梅國(guó)輝;曹吉平;高宏業(yè);;中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)證研究[J];河北金融;2008年03期

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相關(guān)會(huì)議論文 前6條

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3 呂彥;;兩種國(guó)際先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的對(duì)比及對(duì)我國(guó)銀行監(jiān)管的啟示[A];征信：加強(qiáng)信用體系建設(shè) 優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境——首屆齊魯金融論壇論文集[C];2006年

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相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

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3 中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心主任 歐陽(yáng)衛(wèi)民;履行報(bào)告義務(wù) 打擊洗錢犯罪[N];金融時(shí)報(bào);2004年

4 記者 米麗古麗;地區(qū)著力打擊假幣和洗錢犯罪活動(dòng)[N];吐魯番報(bào)(漢);2009年

5 記者 陳寶樹;湖南保持高壓態(tài)勢(shì)打擊洗錢犯罪[N];金融時(shí)報(bào);2010年

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7 本報(bào)記者 祝雪娟;22部門聯(lián)手斗法洗錢犯罪[N];河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2005年

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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2 鄒衛(wèi);產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)營(yíng)機(jī)制研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

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6 李虹;支持向量機(jī)在個(gè)人信用評(píng)估中的應(yīng)用[D];天津大學(xué);2007年

7 馬冬梅;我國(guó)證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系及其實(shí)證研究[D];南京理工大學(xué);2003年

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本文編號(hào)：2567278