本文選題：金融機(jī)構(gòu) + 貪污腐敗��； 參考：《金融管理與研究》2012年06期

【摘要】：正金融機(jī)構(gòu)可能會(huì)被行賄和受賄者利用來進(jìn)行貪污腐敗活動(dòng),這是不以金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營者的主觀意志為轉(zhuǎn)移的。本文從服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)和國家風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面分析金融機(jī)構(gòu)面臨的腐敗洗錢風(fēng)險(xiǎn),從特定腐敗洗錢風(fēng)險(xiǎn)、一般腐敗洗錢風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)角度研究了針對性的反洗錢措施,提出了加
[Abstract]:Financial institutions may be used by bribes and bribe-takers to engage in corruption, which is not transferred by the subjective will of financial institutions' operators. This paper analyzes the risk of corruption money laundering faced by financial institutions from three aspects: service risk, customer risk and national risk. From two angles of specific risk of corruption laundering and general risk of corruption money laundering, this paper studies targeted anti-money laundering measures, and puts forward some suggestions.
【分類號】：F822.2;F832.2

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 巫文勇;;《企業(yè)破產(chǎn)法》與中國金融機(jī)構(gòu)的市場退出[J];資本市場;2011年07期

2 王雪玉;;金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型:即時(shí)模式[J];金融科技時(shí)代;2011年08期

3 ;金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表(資金來源)[J];中國經(jīng)濟(jì)景氣月報(bào);2011年07期

4 楊小蘋;;不能忘卻的責(zé)任[J];中國農(nóng)村金融;2011年13期

5 房聰;;論我國金融機(jī)構(gòu)引入作業(yè)成本法的可行性[J];商場現(xiàn)代化;2011年15期

6 陳華;翟坤;;基于法律視角的歐盟金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)機(jī)制研究[J];財(cái)會(huì)學(xué)習(xí);2011年02期

7 夏永飛;蔡以國;;送金融知識(shí)下鄉(xiāng)勿犯“冷熱病”[J];金融博覽(財(cái)富);2011年08期

8 ;全省金融機(jī)構(gòu)開展慶祝建黨90周年系列活動(dòng)[J];甘肅金融;2011年07期

9 劉軍巧;;旱情來臨 蕪湖市金融機(jī)構(gòu)在行動(dòng)[J];金融博覽;2011年07期

10 何塞·曼魯埃爾·岡薩雷斯-帕拉莫;厲鵬;何樂;;未來金融體系的風(fēng)險(xiǎn)、收益及彈性[J];中國金融;2011年14期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 胡江華;;創(chuàng)新金融機(jī)構(gòu),加強(qiáng)金融系統(tǒng)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的能力[A];廣西服務(wù)企業(yè)年問題研究[C];2009年

2 韋耀瑩;鐘鳳艷;;金融機(jī)構(gòu)支持農(nóng)業(yè)問題研究[A];廣西農(nóng)村經(jīng)營機(jī)制創(chuàng)新與國際化研討會(huì)論文集[C];2004年

3 姚善英;;有效地堵截洗錢渠道是防治的關(guān)鍵[A];中國犯罪學(xué)研究會(huì)第十四屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集（下冊）[C];2005年

4 錢勤華;;農(nóng)村貸款風(fēng)險(xiǎn)分析——金融機(jī)構(gòu)支持新農(nóng)村建設(shè)應(yīng)注意的問題[A];新農(nóng)村建設(shè)與環(huán)境保護(hù)——華北五省市區(qū)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)第十六屆學(xué)術(shù)年會(huì)優(yōu)秀論文集[C];2009年

5 周靜;;對金融機(jī)構(gòu)違法經(jīng)營的治理對策[A];新世紀(jì) 新思考[C];1999年

6 孫飛;陳兵;蒲實(shí);;中國個(gè)人理財(cái)業(yè)發(fā)展探析[A];中國制度經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)論文集[C];2006年

7 姚遂;;農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的金融缺失與金融扶持[A];與時(shí)俱進(jìn) 開拓進(jìn)�。ㄏ拢C];2002年

8 張長龍;;全球金融機(jī)構(gòu)的企業(yè)社會(huì)責(zé)任基準(zhǔn)：赤道原則[A];2006年中國青年國際法學(xué)者暨博士生論壇論文集（國際經(jīng)濟(jì)法卷）[C];2006年

9 司林勝;徐營星;;物流的延伸服務(wù)——物流金融[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會(huì)論文集[C];2008年

10 趙斌;;充分發(fā)揮金融杠桿作用 推動(dòng)湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越[A];《武漢金融》2010年第12期[C];2010年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 記者 胡旺弟　實(shí)習(xí)生 李婷;8月末貸款余額達(dá)3362億[N];甘肅經(jīng)濟(jì)日報(bào);2009年

2 本報(bào)記者 譚穎;埃森哲：中國金融機(jī)構(gòu)的改變還很簡單[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2005年

3 本報(bào)記者 成淇平;金融機(jī)構(gòu)各顯身手[N];云南日報(bào);2005年

4 記者 沈軼倫;上海金融機(jī)構(gòu)發(fā)展總體健康[N];解放日報(bào);2008年

5 本報(bào)記者 耿彩琴;金融機(jī)構(gòu)“進(jìn)門條”添了新條件[N];北京日報(bào);2008年

6 記者 董淑健　通訊員 趙園;頭10個(gè)月我省金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行平穩(wěn)[N];湖北日報(bào);2008年

7 記者 譚秋明　饒貞 通訊員 詹德村 林浩 穗外宣;廣州金融機(jī)構(gòu)趁低吸納“華爾街海歸”[N];廣州日報(bào);2008年

8 記者 王躍剛 通訊員 米克春;克州金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款突破40億元[N];克孜勒蘇報(bào);2008年

9 首席記者 張淼 記者 李欣;每年出資百萬獎(jiǎng)勵(lì)金融機(jī)構(gòu)[N];牡丹江日報(bào);2008年

10 記者 王信川;去年前11月金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款4.14萬億元[N];經(jīng)濟(jì)日報(bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 史山山;金融機(jī)構(gòu)私人銀行業(yè)務(wù)法律規(guī)制研究[D];安徽大學(xué);2011年

2 羅玉冰;宏觀審慎管理理論及其中國化問題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

3 王大威;系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)、監(jiān)管與防范研究[D];中國社會(huì)科學(xué)院研究生院;2012年

4 桑瑜;基于組織創(chuàng)新的農(nóng)村金融發(fā)展研究[D];中共中央黨校;2012年

5 譚輝雄;金融機(jī)構(gòu)市場退出問題研究[D];湖南大學(xué);2010年

6 葉濤;全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度比較研究[D];廈門大學(xué);2006年

7 徐明圣;利率市場化進(jìn)程中的金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

8 王峗;危機(jī)救助中的財(cái)政、金融政策協(xié)調(diào)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

9 潘鵬杰;我國中小企業(yè)信貸約束問題研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2012年

10 曹昱;契約型儲(chǔ)蓄金融機(jī)構(gòu)與資本市場的互動(dòng)關(guān)系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 計(jì)培麗;我國小額金融機(jī)構(gòu)法律制度研究[D];西南政法大學(xué);2011年

2 楊楠;金融機(jī)構(gòu)社區(qū)服務(wù)義務(wù)研究[D];廣西大學(xué);2011年

3 肖肖;民族地區(qū)微型金融機(jī)構(gòu)發(fā)展問題研究[D];中南民族大學(xué);2011年

4 李津津;上海金融機(jī)構(gòu)集聚動(dòng)因新探析[D];中共上海市委黨校;2011年

5 蔡謙;我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)巨災(zāi)服務(wù)手段及支持重建方式比較[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

6 呂丹;民族地區(qū)農(nóng)村新型金融機(jī)構(gòu)發(fā)展研究[D];中央民族大學(xué);2011年

7 趙小晶;我國農(nóng)村新型金融機(jī)構(gòu)發(fā)展研究[D];河北農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

8 袁子燁;論微型金融機(jī)構(gòu)在我國的商業(yè)化經(jīng)營[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

9 郭爽;微型金融機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 張婧陽;驅(qū)動(dòng)農(nóng)村新型金融機(jī)構(gòu)成長的能力要素研究[D];大連理工大學(xué);2010年

，

本文編號：1951689