本文關鍵詞：具有時間約束的公職人員洗錢方式選擇及其反洗錢應對策略

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【摘要】：通過分析認為,時間、風險、成本和轉移量是不法公職人員通過洗錢方式轉移不法所得時考慮的主要因素。在研究不法公職人員洗錢網(wǎng)絡圖的基礎上,構建了基于時間壓力條件下的最小風險最大洗錢量模型,利用多目標規(guī)劃方法和最小費用最大流理論,給出求解該模型的算法,并通過實例驗證了該算法的有效性。依據(jù)洗錢模型與算法,從資金來源、洗錢成本以及交易時間等方面,提出了遏制不法公職人員洗錢的措施。
【作者單位】： 山西師范大學經(jīng)濟與管理學院;上海交通大學安泰經(jīng)濟與管理學院;
【關鍵詞】： 洗錢 風險 算法 網(wǎng)絡
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71273159) 教育部人文社科規(guī)劃資助項目(10YJA630182)
【分類號】：D922.281;F832.1
【正文快照】： 反腐敗與反洗錢一直是各國司法界關注的重點。在中國反腐持續(xù)高壓的形勢下,許多有經(jīng)濟犯罪行為的公職人員紛紛變現(xiàn)資產(chǎn)進行轉移,洗錢是其中最重要的方式。如投資到現(xiàn)金流量比較大的行業(yè),或通過地下錢莊、貿易和金融機構等手段轉移到國外。因此,加大對公職人員反洗錢的研究,是

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本文編號：1113448