本文關(guān)鍵詞：試述財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)及防控對(duì)策

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【摘要】：近年來,隨著保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展,保險(xiǎn)業(yè)成為洗錢犯罪活動(dòng)的高危領(lǐng)域,洗錢的方式、方法發(fā)生了新的變化,本文研究了財(cái)險(xiǎn)公司洗錢的新形式,探討了財(cái)險(xiǎn)公司集中發(fā)生洗錢風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)重要環(huán)節(jié),即業(yè)務(wù)、理賠、財(cái)務(wù),分析了財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)生洗錢風(fēng)險(xiǎn)的成因,最后提出了財(cái)險(xiǎn)公司反洗錢對(duì)策。
【作者單位】： 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司無錫中心支公司;
【關(guān)鍵詞】： 保險(xiǎn) 洗錢 風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)策
【分類號(hào)】：F842.3;F832
【正文快照】： 現(xiàn)代意義上的洗錢概念發(fā)端于20世紀(jì)20年代的美國(guó)。根據(jù)全球反洗錢國(guó)際組織——金融行動(dòng)特別工作組FATF的定義,凡是隱匿或掩飾犯罪所得的性質(zhì)、來源、地點(diǎn)、流轉(zhuǎn)或協(xié)助任何非法活動(dòng)行為人規(guī)避法律責(zé)任的行為均屬洗錢。我國(guó)《反洗錢法》規(guī)定,洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品

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本文編號(hào)：544374