【摘要】：基于FATF有關"信托與公司服務提供者"的反洗錢及反恐融資規(guī)則框架,初步討論了人壽保險信托可能的洗錢及恐怖融資方式與風險因素,據(jù)此提出相應的防治策略,包括堅持風險為本的反洗錢及反恐融資理念、采取針對性的反洗錢及反恐融資措施、引入MOOC教學模式創(chuàng)新反洗錢及反恐融資培訓手段等。
[Abstract]:Based on the FATF anti-money laundering and counter-terrorism financing rules framework of "trust and company service provider", this paper discusses the possible ways and risk factors of money laundering and terrorist financing in life insurance trust, and puts forward the corresponding prevention and control strategies, including adhering to the concept of risk-based anti-money laundering and counter-terrorism financing, taking targeted anti-money laundering and counter-terrorism financing measures, introducing MOOC teaching mode to innovate anti-money laundering and counter-terrorism financing training methods, and so on.
【作者單位】： 西南民族大學經濟學院;
【基金】：2013年國家社科基金一般項目(13BJL028) 中國保監(jiān)會2014年度部級研究課題(編號:2014-16) 2014—2016年四川省高等教育人才培養(yǎng)質量和教學改革項目 西南民族大學2013年度校級人文社科項目(13SQN16)
【分類號】：F842

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2502392