發(fā)布時間：2021-11-09 22:11

　　<正>近年來網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺案件頻頻爆發(fā),從IGOFX平臺中國區(qū)總代理卷款"跑路",到云南萬世吉被舉報偵辦,再到PTFX事件持續(xù)發(fā)酵,被媒體熱炒得沸沸揚揚。網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺洗錢行為特征一是虛構(gòu)境外金融背景,謊稱其系有實力的境外金融機構(gòu)或其關(guān)聯(lián)公司。不法分子往往通過在境外注冊或控制的機 

【文章來源】：中國金融. 2019,(13)北大核心

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網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺洗錢行為特征
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